双象股份：内部控制审计报告(中兴华内控审计字(2026)第590003号)

无锡双象超纤材料股份有限公司 内部控制审计报告书

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一、内部控制审计报告

二、内部控制审计报告附件

附件1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件

2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件

3.注册会计师执业证书复印件

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内部控制审计报告

中兴华内控审计字(2026)第590003号

无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"双象股份公司")2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、双象股份公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双象股份 公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,双象股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中兴华

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2026年4月11日

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