先进数通：2025年度独立董事述职报告(石宇良)

北京先进数通信息技术股份公司

2025年度独立董事述职报告

（石宇良）

尊敬的各位股东及代表：

大家好！作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年任职期间（以下简称“任职期间”），本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时充分发挥自己所具备的专业优势，就公司所处的宏观环境、政策变化、行业情况提出专业、客观的建议，在公司董事会及其专业委员会中积极发挥作用，促进提升董事会决策水平。

现将本人2025年履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况本人石宇良，1963年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于罗马尼亚布加勒斯特大学数学系，博士学位。1987年-1998年，任原国防科工委研究员；1998年-2003年，任大唐电信科技股份有限公司副总裁、研发中心主任；2003年-2007年，任北京市信息化办公室电子政务总体组首席专家；2007年-2023年，任北京工业大学教授。本人长期从事软件工程及信息化研究，发表论文30余篇，主持编写信息化和电子政务培训教材两部，曾获得国防科工委科技进步二等奖二项、三等奖一项、光华科技三等奖一项。2022年12月起，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人每年对独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。本人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在相关法律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数

2025年，公司共召开6次董事会，本人现场出席5次董事会，通讯出席1次董事会，共计审议29项议案，除《关于公司〈2025年度董事薪酬方案〉的议案》需回避表决外，其余28项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025年，公司共召开2次股东会，本人现场列席2次股东会。

本人积极参加公司召开的董事会、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况。董事会召开前，本人主动与董事会秘书沟通，获取作出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。

本人2025年出席董事会、股东会的具体情况如下：

经本人审慎核查认为：公司2025年度董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，本人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，提名委员会、战略委员会委员。

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董事会