一彬科技：2025年度董事会工作报告

宁波一彬电子科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年,宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按 照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规,以及《 公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定,切实履行股东会赋予董事 会的各项职责,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作, 持续完善公司治理制度,不断提升公司规范运作能力。现将董事会2025年度主要工 作情况报告如下:

一、2025年度公司主要经济指标完成情况

2025 年,公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标,积极应 对严峻的市场环境,保持高度的市场敏锐度,凭借安全可靠的产品质量、不断完善 的优质客户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场。2025 年度 实现营业收入218,191.64 万元,同比下降0.09%,实现归属于母公司所有者的净利 润-7,402.33 万元。截至本报告期末,公司总资产380,311.97 万元,较上年末增长 10.59%,公司归属于上市公司股东的净资产122,381.08 万元,较上年末减少6.58%。

2025 年,公司亏损的主要原因为:

(一)受汽车行业竞争加剧影响,公司客户结构调整,2024 年以前公司主要客 户为日系等合资品牌,2024 年随着新能源汽车的蓬勃发展,公司为契合行业发展趋 势,积极开拓国内整车厂,国内汽车零部件行业竞争激烈,导致公司的综合毛利率 下降较多。

(二)受汽车行业竞争加剧影响,公司积极开拓国内客户,导致应收账款增加, 信用减值损失计提增加。受制于回款账期,为保证公司正常经营所需,银行贷款增 加,财务费用同比增加较多。

(三)面对日益加剧的竞争环境,公司开始战略转型,产品聚焦在仪表板、副 仪表板、立柱、门板、铜排等高附加值产品,成立的一彬新能源,主要研发、生产、 销售铜排、高压电缆等新能源产品,前期研发投入高,厂房及设备投入等固定资产 分摊金额较大,目前销售规模较小,还未形成规模效益,导致亏损。

(四)为满足客户需求,公司不断提升就近服务和及时供货能力。近两年来公 司成立的子公司或孙公司莆田一彬、湖州一彬、河北一彬,因客户销量未达预期, 厂房及设备投入等固定资产分摊及运营成本增加,导致亏损;芜湖一彬和盐城一彬 于2025 年陆续建成投入运营,客户相对单一,客户销量还未达到预期,未形成规 模效应,导致亏损。

(五)公司从整体战略规划考虑重新优化整体区位布局,同时能更好地服务客 户,公司将子公司广州翼宇工厂整体搬迁至广东一彬,导致广州翼宇亏损。

二、2025年度董事会工作开展情况

(一)董事会会议召开情况

2025年度,董事会先后共计召开了7次会议,审议通过了定期报告、关联交易、 对外担保、关于修订及制定部分公司治理制度、董事会换届选举、关联交易等36个 议案,形成了7次决议。董事会会议的召集、召开程序,符合《公司法》《证券法》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的 承诺,忠实、勤勉地履行所承担的职责,均能够按时出席会议,无连续两次未亲自 出席董事会会议或缺席的情况。

(二)董事会各专门委员会履职及会议召开情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专 门委员会。审计委员会共计召开7次会议,委员们本着勤勉尽责的原则,认真审阅 定期报告相关资料,密切关注审计工作安排和进展情况,并与会计师事务所进行有 效沟通,领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计,确保审计报告全面真实地反 映公司的客观情况。同时,审计委员会对公司定期报告、关联交易、对外担保、拟 续聘会计师事务所等重要事项进行了审议。薪酬与考核委员会召开1次会议,对公 司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬核算结算方案进行了审议。提名委员 会召开1次会议,对公司第四届董事会换届董事、高管人选及其任职资格进行遴选、 审核。

(三)独立董事履职及独立董事专门会议召开情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指南第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 及相关议事规则的规定,忠实勤勉、恪尽职守,按时出席各次董事会议、专门委员 会议、独立董事专门会议和股东大会,公司独立董事认真审议会议各项议案及相关 材料,并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见,切实维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。2025年度,独立董事专门会议共召开4次会议,对公 司关联交易额度预计、增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度、担保额 度预计、取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度等议案进行了审 议。

(四)董事会对股东会决议执行的主要情况

2025年度,召集并组织召开了1次年度股东大会,1次临时股东大会,审议议案 13项。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议,实施完成了股东大会授权董 事会开展的各项工作。

三、2025年度公司董事、高级管理人员情况

(一)2025年末,公司董事、高级管理人员分别为9名董事(含3名独立董事) 、5名高级管理人员。

(二)2025年度,公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬税前总额与2024 年度相比基本持平。在公司领取报酬或津贴的董事为7名,其中董事徐姚宁女士、 王政先生未在公司领取报酬。在公司领取报酬的高级管理人员(非董事)为2人。

四、公司治理及其他方面工作

2025年度,为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华 人民共和国公司法》和《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,结合公 司实际情况,公司于2025年09月15日股东会后,不再设置监事、监事会,监事会的 职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,并修订《公司 章程》及修订或制定部分公司治理制度。

(一)关于股东与股东会

公司已建立较为完善的股东会制度,制定了《股东会议事规则》,对股东会职 权范围、召集与召开程序、表决程序等事项作出明确规定。股东享有《公司法》《公 司章程》中规定的权利、履行相应的义务并依法行使职权。2025 年度,公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会,历次股东大会的召集、召开程序合法,股

东充分行使股东权利,运作规范,并就董事会工作报告、定期报告、利润分配方案、 关联交易、对外担保、聘请审计机构、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治 理制度等重大事项进行了审议和决策。

(二)关于董事与董事会

公司董事会现有董事9 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合 法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会四个专门委员会,各专门委员会严格按照各工作细则履行 其职责,为董事会的决策提供专业意见。全体董事严格遵循公开做出的承诺,忠实、 勤勉地履行所承担的职责,均能够按时出席会议,无连续两次未亲自出席董事会会 议或缺席的情况。

(三)关于监事与监事会

2025 年度公司监事会共召开5 次会议,历次监事会的召集、召开程序合法合规, 审议通过了公司定期报告、利润分配预案、担保额度预计、拟续聘会计师事务所、 部分闲置募集资金补充流动资金、增加及调整部分关联方2025 年度日常关联交易 额度等共计21 个议案。为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根 据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关规 定,结合公司实际情况,于2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》后,不再设置监事、监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行 使,公司《监事会议事规则》相应废止,并修订《公司章程》及修订或制定部分公 司治理制度。

(四)关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务 上独立于控股股东及其控制的其它企业,公司董事会、监事会和内部机构均独立运 作。报告期内,控股股东严格规范自身行为,不存在超越股东会直接或间接干预公 司经营活动的情形,不存在占用上市公司资金的情况,亦不存在上市公司为其提供 担保的情形。

(五)关于相关利益者

公司充分尊重包括员工、客户、供应商及债权人在内的所有相关利益者的合法 权益,积极维护并与相关利益者合作,加强沟通和交流,实现股东、员工和社会各 方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。

2026年,董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运营和治理水 平;严格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的 及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投 资者特别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树 立公司良好的资本市场形象。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月13日