一彬科技：第四届董事会第三次会议决议公告

宁波一彬电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会 议于2026年04月13日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2026年04月03日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《2025年度董事会工作报告》。

(二)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了2025年度的工作开展情况及成效、2026年度拟开展 的主要工作。

(三)审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 编制的《2025年年度报告》公允地反映了2025年度公司财务状况和经营成果,财务 数据真实、准确、完整。《2025年年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《 公司章程》的规定,内容符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-013)、《2025年年度报告》(公告编 号:2026-014)。

(四)审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为:公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规 以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定,且符合公司的实际情况, 能够有效防范和控制公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展。在公司 经营管理的各个过程、各个关键环节,各项制度均能够得到有效执行,在法人治理、 生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点控制事项 方面均不存在重大缺陷。综上,《2025年度内部控制自我评价报告》已较为全面、 客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价 是客观、准确的。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。会计师事务所 出具了内控审计报告,保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了无 异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《2025年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告,保 荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-016)。

(六)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转 增股本。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》(公告编号: 2026-017)。

(七)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司董事会认为:向银行等金融机构申请最高额度不超过43亿元人民币的综合 授信额度符合公司及下属公司目前生产经营和业务发展的需要,且风险可控。在授 信额度及授权期限内循环滚动使用额度,有利于提高公司融资效率。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-018)。

(八)审议通过《关于担保额度预计的议案》

公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保,包 括新增担保及原有担保展期或续保,在上述额度内可以滚动使用,其中公司为下属 公司提供不超过9.50亿元的担保(预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计 不超过3.80亿元的担保),下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担保。

董事会认为:本次担保预计事项充分考虑了公司及下属公司资金安排和实际需 求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决公司及下属公司的经营资金需 要,提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的公司。 上述担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及广 大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、 偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,各被担保公司目前经营状况良好、资 金充裕,具有偿还债务的能力。因此,董事会同意关于担保额度预计事项,并将该 议案提交股东会审议。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构国联 民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《关于担保额度预计的公告》(公告编号:2026-019)。

(九)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度的审计机构。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

(十)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策,依据充分,符合公司实际情况,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计 信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形,一致同意本次计提2025年度资产减 值准备与核销资产。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《关于2025年度计提资产减值准备与核销资产的公告》(公告编号:2026-022)。

(十一)审议通过《关于独立董事独立性自查情况评估的议案》

公司董事会依据独立董事出具的自查情况表,对公司全体在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于2025年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

公司董事会对中审众环2025年审计过程中的履职情况进行评估并出具了《董事 会对2025年度年审会计师履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《董事会对2025年度年审会计师履职情况评估报告》。

(十三)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《2025年度独立董事述职报告》。

(十四)审议通过《关于2025年度董事薪酬核算结算的议案》

基于审慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会 审议。

表决结果:0票同意;0票反对;0票弃权;9票回避。

(十五)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬核算结算的议案》

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权;3票回避(关联董事王建华、褚国芬、 熊军锋回避表决)。

(十六)审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

基于审慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会 审议。

表决结果:0票同意;0票反对;0票弃权;9票回避。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

(十七)审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权;3票回避(关联董事王建华、褚国芬、 熊军锋回避表决)。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

(十八)审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(十九)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于近期以现场与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

4、国联民生证券承销保荐有限公司出具的相关核查意见;

5、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告文件。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月15日