永达股份：第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001239证券简称：永达股份公告编号：2026-026

湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年

月

日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年

月

日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长沈培良先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司的实际情况逐项自查，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项符合相关法律、法规规定的各项条件。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与发展委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

关联董事葛艳明回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易方案概述

本次交易由公司以发行股份及支付现金方式购买交易对方葛艳明持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”“标的公司”）持有的49%股权同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

关联董事葛艳明回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

2、发行股份及支付现金购买资产的具体方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易所涉及的发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

关联董事葛艳明回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（2）标的资产及交易对方

本次交易的标的资产为交易对方持有的金源装备49.00%股权；交易对方为葛艳明。

关联董事葛艳明回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（3）发行方式、发行对象和认购方式

本次购买资产的股份发行对象为葛艳明，发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股票。

关联董事葛艳明回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（4）定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十一次会

议决议公告日。根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为上市公司审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前

个交易日、

个交易日或者

个交易日的公司股票均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算，上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参考价为：