天目湖：董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 关于2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号――规范运作》等有关规定,江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简 称“公司”)董事会对照独立性规定逐项核查了公司在任独立董事张燕女士、吕博文先生、刘 照慧先生的独立性,并结合其任职经历及签署的独立性自查文件,出具专项意见如下:

在2025 年度任职期间内,公司独立董事张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生忠实履职、 勤勉尽责,在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,积极维护公司的 整体利益,保护中小投资者的合法权益,不存在影响独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等有关规定中 独立董事独立性的相关要求,不存在影响其独立性的情形。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026 年4 月17 日