中锐股份：关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2026-023

山东中锐产业发展股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述根据山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，预计2026年度公司及下属子公司与公司关联方中锐控股集团有限公司（持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权，以下简称“中锐集团”）及其关联方、与公司关联方成都海通川科技发展有限公司（公司副总裁罗田先生的关联公司，以下简称“成都海通川”）之间因租赁、接受服务、销售商品、采购原材料、借款等事项形成日常性关联交易。2026年度日常关联交易预计额度如下：

1、预计2026年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因租赁、接受服务、销售商品等事项（借款除外）发生日常关联交易350万元。2025年度日常关联交易（借款除外）发生额为208.32万元。

2、预计2026年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超过5.5亿元借款（包括存量借款及新增借款），年利率为7%，上述借款在预计额度内可循环使用，借款有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。2025年末借款本金余额为43,610万元。

3、预计2026年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生日常关联交易350万元。2025年度日常关联交易发生额为239.98万元。

（二）审议程序公司于2026年4月16日召开了第七届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士回避表决。本次交易经第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（三）预计日常关联交易类别和金额预计2026年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因租赁、接受服务、销售商品等事项（借款除外）发生日常关联交易350万元。2026年初至本公告披露日关联交易实际发生额为64.97万元。

预计2026年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超过

5.5亿元借款，年利率为7%，在预计额度内可循环使用。截至本公告披露日，上述借款本金余额为50,093万元。预计2026年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生日常关联交易350万元。2026年初至本公告披露日关联交易发生额为46.88万元。

具体情况如下表：

1、中锐集团及其关联方

单位：万元

注：①因中锐集团及其关联方与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

②本次关联交易预计包含公司及合并报表范围内子公司与上述关联方发生的交易。

③根据公司融资成本及市场行情，双方协商确认借款年利率为7%，该利率水平合理公允。

④合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

2、成都海通川科技发展有限公司

单位：万元