铜陵有色：2026年第一次独立董事专门会议决议

铜陵有色金属集团股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次独立董 事专门会议通知于2026 年4 月3 日以电子邮件形式发出,会议于2026 年4 月15 日以现场结合通讯表决方式在安徽铜陵五松山宾馆四楼会议室召开,本次会议应 到独立董事3 人,实到独立董事3 人。本次会议由公司独立董事姚禄仕先生主持, 会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关法律法规的规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:

(一)会议审议通过了《公司关于2026 年度金融类日常关联交易预计的议案》。

经审核,我们认为:铜陵有色金属集团财务有限公司持有合法有效的金融许 可证及营业执照,其内部控制体系健全完善,各项监管指标均符合《企业集团财 务公司管理办法》相关要求,整体经营规范有序。本次关联交易预计为其日常经 营所需,存贷款等服务定价参照市场利率确定,定价公允合理,具备公平性与互 利性,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,不存在损害公司及全体股东 尤其是公司中小股东合法权益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避 表决。

表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

(二)会议审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报 告》。

经审核,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵 有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》,全面、真实反映了铜陵有色金属

集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况,其结论客观、公正。铜陵有色 金属集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内 部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,与关联方之 间的关联存贷款业务风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 况。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表 决。

表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

独立董事:姚禄仕、汤书昆、尤佳