海波重科：第六届董事会第十四次会议决议公告

债券代码:123080

债券简称:海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次 会议通知于2026 年4 月3 日分别以电子邮件、电话等方式发出,会议于2026 年4 月16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事5 名,实际出席会议董事5 名,其中吕敏康先生、邓 文娟女士以通讯方式参加会议,会议由董事长张海波先生主持,公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

公司董事会听取了总经理答浩先生所作《2025 年度总经理工作报告》,认为2025 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议,报告真实、准确、完 整的反映了公司2025 年度经营情况。

2、审议通过了关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司现任独立董事吕敏康先生、邓文娟女士分别向董事会递交了《独立董事述

职报告》,并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》及 《独立董事述职报告》。

3、审议通过了关于《2025 年度财务决算报告》的议案

2025 年,公司实现营业收入23,375.67 万元,同比下降44.29%,归属上市公司 股东净利润178.08 万元,同比下降92.26%。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》。

本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

4、审议通过了关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

与会董事经审议认为,2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

5、审议通过了关于《2025 年年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为1,780,803.81 元,截至2025 年12 月31 日,公司合并报表可 供股东分配的利润为412,597,526.85 元,母公司可供股东分配的利润为 417,548,229.78 元。

综合考虑股东利益及公司长远发展需求,董事会提议以公司总股本 200,413,727 股扣除公司回购专用证券账户中的547,200 股后的199,866,527 股为 基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元(含税),合计派发现金红利 19,986,652.70 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

与会董事认为:本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号――上市公

司现金分红》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,符合公司利 润分配政策以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性及合理性,不存在损害中小 投资者合法权益的情形。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于2025 年年度利润分配预案 的公告》。

6、审议通过了关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核,董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控 制制度,对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用,在完整性、合理性、有 效性方面不存在重大缺陷。

本议案已经审计委员会审议通过。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制自我评价报 告》。

7、审议通过了关于公司2026 年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度 的议案

根据2026 年公司的日常生产经营需要,同意公司向银行等金融机构、类金融机 构申请最高不超过人民币13 亿元的综合授信额度,综合授信额度包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、融资等;公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身 授信提供担保;有效期自2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至2026 年年度 股东会召开之日止,并授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。

8、审议通过了关于续聘公司2026 年度审计机构的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格, 为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司2025 年度审计机构期

间,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025 年度审计工作中表现出了专业 的执业能力,工作勤勉、尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,圆满完成了公 司2025 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性,更好地为公司发展服务,经 审计委员会提议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计 的实际工作情况与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

9、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

同意公司及下属全资子公司使用不超过100,000 万元闲置自有资金进行委托理 财。资金使用期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开 之日止,在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的公告》。

10、审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案

由于公司可转债转股导致公司总股本发生变动,同意公司以截至2026 年4 月 10 日的总股本为基数,对公司章程中注册资本、股份总数相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以 上表决通过。

11、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定,公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民

币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025 年年度股东会通 过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以 上表决通过。

12、审议通过了关于独立董事独立性自查情况的议案

公司现任独立董事吕敏康先生、邓文娟女士分别向公司董事会提交了《独立董 事独立性自查情况报告》,董事会对吕敏康先生、邓文娟女士的2025 年度独立性情 况进行了审议和评估,认为独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的情况。 吕敏康先生、邓文娟女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避获得通过。

13、审议通过了关于《会计师事务所2025 年度履职情况评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告》的议案

经审议,董事会一致同意关于《会计师事务所2025 年度履职情况评估报告暨审 计委员会履行监督职责情况的报告》的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨 潮资讯网上的相关公告。

14、审议通过了关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案执行确认及2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论,因全体委员回避表决,直接提 交董事会审议。

本议案已经董事会审议讨论,因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则, 本议案全体董事回避表决,因有表决权董事不足三人,本议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意0 票;反对0 票;弃权0 票;回避5 票。

15、审议通过了关于确认高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的 议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案执行确认及2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议,委员张 雪女士回避表决。

本议案涉及同时担任高级管理人员的董事答浩先生、张雪女士薪酬,其均对本 议案回避表决。

本议案以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避获得通过。

16、审议通过了关于2025 年度证券投资情况专项说明的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度证券投资情况专项说 明》。

17、审议通过了关于召开2025 年度股东会的议案

公司定于2026 年5 月15 日召开公司2025 年度股东会,审议相关议案。 股东会召开时间、地点等具体事项,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 上的《关于召开2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月20 日