海波重科：关于2025年年度利润分配预案的公告

海波重型工程科技股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告

一、审议程序海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第六届董事会第十四次会议和第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了关于《2025年年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1.独立董事专门会议审议情况第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了关于《2025年年度利润分配预案》的议案，独立董事认为公司董事会拟定的2025年年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况2026年4月16日，公司召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于《2025年年度利润分配预案》的议案，公司董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

3.审计委员会审议情况2026年4月16日，公司召开的第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了关于《2025年年度利润分配预案》的议案，审计委员会认为：公司《2025

年年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的规定，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，审计委员会同意该利润分配预案。

二、利润分配预案基本情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,780,803.81元，截至2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为412,597,526.85元，母公司可供股东分配的利润为417,548,229.78元。

根据《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2025年年度利润分配预案为：

以公司总股本200,413,727股扣除公司回购专用证券账户中的547,200股后的199,866,527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利19,986,652.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如公司总股本在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：