中亦科技：中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司2025年度定期现场检查报告
时间：2026-04-27 16:11:06
导读：中亦科技：中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司2025年度定期现场检查报告
中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司
2025年度定期现场检查报告
保荐人名称：中信建投证券股份有限公司
| 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中亦科技 | |||
| 保荐代表人姓名：张宇辰 | 联系电话：010-65608358 | |||
| 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：010-85156467 | |||
| 现场检查人员姓名：张宇辰、夜亮宇 | ||||
| 现场检查对应期间：2025年度 | ||||
| 现场检查时间：2026年4月13日至2026年4月17日 | ||||
| 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | |||
| （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | |
| 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号――保荐业务》第三十三条所列）： | ||||
| 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | |||
| 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | |||
| 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | |||
| 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | |||
| 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 | √ | |||
| 6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √ | |||
| 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √ | |||
| 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | |||
| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | |||
| （二）内部控制 | ||||
| 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号――保荐业务》第三十三条所列）： | ||||
| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） | √ | |||
| 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） | √（注1） | |||
内容