万事利：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月24 日召开第三届董事会第二十三次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的方 案》,关联董事回避表决后,表决人数不足3 人,本议案直接提交公司2025 年度 股东会审议,具体情况如下:

根据《公司章程》和公司实际经营情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董 事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过 后失效。高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第二十三次会议通过后实施,至 新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的,根据其 工作岗位和工作职责,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基 本薪酬、绩效薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经 营管理职能的,不在公司领取薪酬。

(2)公司独立董事薪酬为10万元/年(税前)。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管 理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构

成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,基本薪 酬按月发放,绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务,按公司薪酬与绩效考 核管理的相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准。

四、其他规定

1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬经审 批后按规定发放,以上薪酬均为含税薪酬,公司将按照国家和公司有关规定扣除 (或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

1、《第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日