亿晶光电：关于与重整投资人签署预重整投资协议的公告

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公告编号：2026-016

亿晶光电科技股份有限公司关于与重整投资人签署预重整投资协议的公告

重要内容提示：

?亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“亿晶光电”或“公司”）能否进入重整程序尚存在不确定性。江苏省常州市中级人民法院（以下简称“常州中院”或“法院”）对债权人申请公司及控股子公司预重整予以备案登记，不代表正式受理公司重整。公司能否被法院受理重整、后续能否进入重整程序均存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况。?若法院依法受理申请人对公司的重整申请，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.4.1条规定，若法院裁定受理重整，公司股票交易将被实施退市风险警示。即使法院裁定受理重整，公司仍存在因重整失败而被宣告破产而实施破产清算的风险，根据《股票上市规则》的相关规定，若公司因重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。?预重整投资协议的履约风险：关于本次预重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《预重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。?宁波瑞廉自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波瑞廉”）与江苏中润光能科技股份有限公司（以下简称“中润光能”）为产业投资人，产业投资人认购股份数量合计为45,505.32万股，认购转增股份所支付的现金（投资款）

对价合计为人民币81,918.68万元，投资对价为1.8002元/股。?根据预重整投资协议之安排，待公司重整完成后，产业投资人宁波瑞廉将取得亿晶光电的实际控制权。预重整投资协议的具体实施情况最终以公司进入重整程序后法院裁定批准的重整计划为准。待公司重整完成后，宁波瑞廉将成为公司控股股东，郑华玲女士为公司实际控制人。

一、公司预重整概况2026年

月

日，公司收到法院送达的《江苏省常州市中级人民法院通知书》（以下简称“《通知书》”），法院对债权人申请公司及子公司预重整予以备案登记。公司根据相关规定及《通知书》，自行聘任江苏世纪同仁律师事务所为预重整引导人。

2026年

月

日，公司披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于控股子公司常州亿晶光电科技有限公司预重整备案登记期间债权申报的公告》（公告编号：

2026-010），公司向债权人发出债权申报通知，请公司债权人于2026年

月

日之前（含当日）向预重整引导人申报债权。

同日，公司披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于公开招募预重整投资人的公告》（公告编号：

2026-008），预重整引导人公开招募和遴选公司重整投资人，意向重整投资人应于2026年

月

日17:00之前按照招募公告要求提交报名材料并缴纳报名保证金，并于2026年

月

日

时前提交具有约束力的投资方案，同步再行向预重整引导人指定收款账户缴纳遴选保证金。

2026年

月

日，公司、预重整引导人与产业投资人宁波瑞廉、中润光能（以上合称“重整投资人”）签署了《预重整投资协议》。现将相关事项公告如下：

二、重整投资人基本情况

（一）产业投资人联合体成员：宁波瑞廉自有资金投资合伙企业（有限合伙）

1、工商登记信息

企业名称：宁波瑞廉自有资金投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MAEQCPXBXR注册资本：3,000万元执行事务合伙人：宁波毅合鼎一投资有限公司注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢501室C862成立日期：2025年8月1日企业类型：有限合伙企业经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构及实际控制人情况