亿晶光电：第八届董事会第十二次会议决议公告

亿晶光电科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会 议的通知和材料,于2026 年4 月25 日以电子邮件的方式发出,经全体与会董事 一致认可,该次会议于2026 年4 月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由董事长陈江明先生主持, 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与产业投资人签署<预重整投资协议>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿 晶光电科技股份有限公司关于与重整投资人签署预重整投资协议的公告》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会 2026 年4 月27 日