海默科技：关于修订及新增部分公司治理制度的公告

海默科技（集团）股份有限公司关于修订及新增部分公司治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新监管要求，提高公司运作机制的规范程度，持续提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和《海默科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订，并新增制订部分制度。

本次修订和新增的主要制度如下：