行云科技：述职报告(王等五)

行云科技股份有限公司 独立董事2025 年度述职报告(王等五)

各位股东及股东代表:

本人作为行云科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2025 年 度严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上 市公司规范运作》及《行云科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法 律法规与公司制度要求,诚实、勤勉、独立履职,积极出席会议、审慎审议议案、 充分发挥专业与独立作用,切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。 现将2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

本人王等五,1977 年出生,中国国籍,汉族,管理学博士,高级会计师, 已取得独立董事资格证书。历任康佳集团股份有限公司美国子公司财务总监、中 兴通讯股份有限公司德国子公司财务总监等职。现任深圳高朗科技有限公司董事 长、公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间,未在公司担任除独立董事外的其他职务,与 公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行 职责,不受公司及其主要股东、实际控制人影响,符合《上市公司独立董事管理 办法》中关于独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

(一)出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开董事会14 次、股东会3 次。本人应出席董事会6 次, 亲自出席6 次(现场1 次、通讯5 次),无缺席、委托出席情形;出席股东会1 次。

会议期间,本人认真审阅议案材料、充分沟通讨论、审慎发表意见,各项议 案均投赞成票,无反对、弃权情形。本人认为,在本人任职期间,公司2025 年 度董事会、股东会召集召开程序合法合规,重大经营决策履行必要程序,决议合 法有效。

(二)出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1. 作为提名委员会召集人

报告期内召开会议2 次,本人应出席1 次、亲自出席1 次,审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。对于上述会议,本人 亲自出席会议,没有委托或缺席情况,对议案均投出赞成票。

2. 作为审计委员会委员

报告期内召开会议6 次,本人应出席3 次、亲自出席3 次,审议通过《关于 聘任财务总监的议案》《关于提名内部审计经理的议案》《关于拟变更会计师事 务所的议案》。对于上述会议,本人亲自出席会议,没有委托或缺席情况,对议 案均投出赞成票。

3. 独立董事专门会议

报告期内召开会议6 次,本人应出席4 次、亲自出席4 次,审议通过《关于 股东提供借款暨关联交易的议案》《关于向银行申请授信并接受持股5%以上股 东担保暨关联交易的议案》《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》《关 于向银行申请授信并接受股东担保暨关联交易的议案》。对于上述会议,本人亲 自出席会议,没有委托或缺席情况,对议案均投出赞成票。

(三)行使独立董事职权的情况

2025 年度,本人依法行使独立董事职权并发表独立意见,未对专门委员会、 独立董事专门会议审议事项提出异议,未提议聘请中介机构对公司具体事项进行 审计、咨询或核查,未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会,未公开向股 东征集股东投票权等事项。

(四)与内部审计、会计师事务所沟通情况

2025 年度,本人持续与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持有效沟 通,听取内审工作汇报、监督内控执行,就审计计划、重点事项、审计发现等充 分交流,维护审计结果客观、公正,助力提升公司财务管理与内控水平。

(五)保护投资者权益工作

1. 积极参与股东会,与中小股东沟通经营情况、战略规划、合规运作等关切 问题。

2. 持续监督信息披露,督促公司真实、准确、完整、及时、公平披露信息,

保障投资者知情权。

3. 监督董事及高管履职,推动董事会决策科学、客观,坚决维护中小股东合 法权益。

(六)现场工作及公司配合情况

2025 年度,本人通过参会、现场调研、线上沟通等方式,全面了解公司生 产经营、破产重整、财务状况、内控执行、董事会决议落实等情况,累计现场工 作约5 日。公司董事会、管理层及相关部门积极配合、充分保障履职所需信息与 条件,履职顺畅高效。

三、年度重点关注事项履职情况

(一)关联交易

任职期内,公司关联交易遵循公平、公允、合理原则,决策程序合规,定价 公允,信息披露规范,不存在损害公司及股东利益情形。

(二)财务信息与定期报告、内控评价报告

任职期内,公司2025 年第三季度报告编制符合监管要求,审议程序规范, 真实、准确、完整反映公司财务状况、经营成果,无虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

(三)变更会计师事务所

任职期内,公司变更2025 年度年审机构,本人与公司内部审计部及年审机 构保持有效沟通,切实履行了独立董事职责。本人认真审阅了内部审计部门提交 的工作计划和报告,及时了解重点工作事项的进展情况;会计师事务所事项,经 审计委员会审议、董事会及股东会表决通过,程序合规;受聘机构具备专业胜任 能力与独立性,审计工作质量有保障。

(四)董事、高级管理人员薪酬与任免

公司董事及高管薪酬方案符合公司制度、行业水平与经营实际,审议程序合 规;董事提名、高管聘任严格履行法定程序,候选人任职资格合法合规,不存在 禁止任职情形。

四、总体评价

2025 年任职期间,本人恪守独立、客观、公正、勤勉原则,依法依规全面 履职,有效发挥独立董事监督与专业支撑作用,促进公司规范运作与科学决策,

维护全体股东特别是中小股东合法权益。

2026 年,本人将继续严格遵守法律法规与监管要求,持续深化对公司经营 与治理的了解,强化专业监督、提升履职质效,积极为公司高质量发展建言献策, 切实守护投资者合法权益,助力公司行稳致远。

特此报告。

独立董事:

王等五

2026 年4 月27 日