ST天圣：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

天圣制药集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

一、审议程序天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-55,423,546.15元，其中母公司净利润为-50,213,894.30元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为83,577,613.30元，其中母公司未分配利润余额为755,300,953.79元。

公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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