ST天圣：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002872证券简称：ST天圣公告编号：2026-026

天圣制药集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

经天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司定于2026年5月19日召开2025年度股东会。现将本次股东会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间（

）现场会议时间：

2026年

月

日（星期二）下午

：

开始

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

、股权登记日：

2026年

月

日（星期二）。

7、出席对象：

（

）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2026年

月

日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件

）。

（2）公司董事、高级管理人员。（

）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：