新能泰山：第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2026-012

山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.公司于2026年4月17日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第二十次会议的通知。

2.会议于2026年4月27日以现场方式召开。

3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《2025年度总经理工作报告》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事程德俊先生、张骁先生、程乃胜先生、王汀汀先生分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025

年度独立董事述职报告》。本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）审议批准了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年年度报告“第八节财务报告”相关内容。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并归属于母公司股东的净利润-458,982,355.46元，期末合并可供分配利润-60,755,970.98元。母公司2025年实现净利润-45,949,852.39元，期末母公司可供分配利润-269,365,804.62元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司情况，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（六）审议批准了《2025年度内部控制自我评价报告》；表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。董事会已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，以2025年12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部控制有效性进行了评价。

董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（七）审议批准了《关于经理层成员2025年度绩效考核清算的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

（八）审议通过了《2025年年度报告及报告摘要》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年年度报告》和刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会

2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（九）审议批准了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》；表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过。

（十）审议批准了《关于公司董事会授权事项履职情况的议案》；表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十一）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

（十二）审议批准了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，同时对审计委员会履行监督职责情况进行了总结。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（十三）审议批准了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。公司独立董事程德俊先生、张骁先生、程乃胜先生、王汀汀先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十四）审议批准了《2025年度审计工作情况及2026年度审计工作计划的报告》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（十五）审议批准了《2026年度全面风险管理报告》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（十六）审议批准了《关于2026年度经营计划的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十七）审议批准了《关于2026年制度建设计划的议案》；表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十八）审议批准了《关于2026年度资金使用计划及融资计划的议案》；表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十九）审议批准了《关于2026年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据公司生产经营和业务发展需要，2026年度拟向相关银行申请6亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年。具体情况如下：