龙大美食：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2026-049债券代码：128119债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议并表决通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

、股东会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（

）现场会议召开时间：

2026年

月

日（星期二）下午2:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、本次股东会股权登记日：2026年5月13日

、会议出席对象：

（

）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；（

）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-1,32楼。

二、会议审议事项

、本次股东会提案名称及编码表

、特别说明：

（

）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（2）上述议案1.00-11.00已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

（3）公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定