千山3：第六届监事会第三十八次会议决议公告

湖南千山制药机械股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开方式: √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:长沙经济技术开发区枫树路280 号湖南千山医疗器械产业园一 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:周天烽女士

6.召开情况合法合规性说明:

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年度报告及其摘要的议案》

2025 年度报告全文及摘要已披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn。

2. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

监事会认为:2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企 业股份转让系统有限公司的各项规定,真实地反映出公司此期间的经营管理和财 务状况。未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前,未发 现参与2025 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(二)审议通过《关于2025 年度监事会工作报告的议案》

监事主席周天烽在会上作了《2025 年度监事会工作报告》,具体内容详见全 国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

(三)审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》

公司2025 年度实现营业收入为93,116,966.06 元,营业利润为 -208,019,191.01 元,利润总额为-214,613,290.44 元,归属于母公司所有者的 净利润为-208,401,920.79 元。详细财务数据刊登在全国中小企业股份转让系统 网站(www.neeq.com.cn)公司2025 年度报告中。

(四)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

公司2025 年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不 以公积金转增股本。

(五)审议通过《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)公告的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销应收款项审批程序合法, 资产减值准备计提及核销应收款事项公允、合理,符合公司实际情况,同意本 次资产减值准备及核销应收款项。

(六)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年 度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn 网站刊登的《湖南千山 制药机械股份有限公司续聘2026 年度会计师事务所公告》。

(七)审议通过《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 披露的《监事会关于无法表示意见审计报告的专项意见》。

本议案无需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)公告的《2026 年第一季度报告》。

4. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

监事会认为:2026 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。2026 年第一季度报告的内容和格式符合 全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,真实地反映出公司此期间的经 营管理和财务状况。未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。提出本意 见前,未发现参与2026 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第三十八次会议决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

2026 年4 月29 日