平煤股份：第十届董事会第五次会议决议公告

编号:2026-022

平顶山天安煤业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董 事会第五次会议于2026 年4 月18 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知,于2026 年4 月28 日采用现场加通讯表决的方式召开, 董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15 人,实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

一、2025 年度董事会工作报告

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该报告。

二、2025 年度总经理工作报告

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该报告。

三、2025 年度财务决算报告

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该报告。

四、2025 年度利润分配预案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该预案。(内 容详见2026-023 号公告)

五、2025 年年度报告(正文及摘要)

六、2025 年度内部控制评价报告

七、2025 年度可持续发展报告

八、2026 年一季度报告

九、关于公司续聘律师事务所的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

鉴于国浩律师(上海)事务所聘期已满,为保证工作的连续性, 按照有关规定要求,决定2026 年度继续聘任国浩律师(上海)事务 所为本公司常年法律顾问,负责为股东会的召集、召开提供证券监

管部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询等服务,聘期为一 年。

十、关于2026 年生产经营投资计划的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(内 容详见2026-024 号公告)

十一、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2025 年度风险 持续评估报告的议案

会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(全 文详见上海证券交易所网站)

董事会审议该关联交易议案时,关联董事李庆明先生、焦振营 先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决,也未代理非关联董事行 使表决权。

本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第二次会议及第十届 董事会2026 年第二次审计委员会事前认可。

十二、关于授权公司开展境内外融资业务的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(内 容详见2026-025 号公告)

十三、关于平顶山天安煤业股份有限公司2025 年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(内 容详见2026-026 号公告)

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异 议的核查意见。

十四、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(内 容详见2026-027 号公告)

十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(全 文详见上海证券交易所网站)

十六、关于公司董事2025 年度薪酬确认与2026 年度薪酬方案 的议案

公司董事薪酬方案因涉及公司多数董事及董事会薪酬与考核委 员会全体委员,全体董事及薪酬与考核委员会委员在审议董事薪酬 方案时均回避表决,为严格遵循法律法规及监管要求,基于谨慎性 原则,本议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。(内容详见 2026-028 号公告)

十七、关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认与2026 年度 薪酬方案的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(内 容详见2026-028 号公告)

案

十八、平煤股份2026 年估值提升计划暨提质增效重回报行动方

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(内 容详见2026-029 号公告)

十九、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(全 文详见上海证券交易所网站)

二十、关于召开公司2025 年年度股东会的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(内 容详见2026-030 号公告)

上述第一、四、五、十二、十五、十六项议案需经公司股东会 审议后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日