洪涛3：第七届董事会第五次会议决议公告

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深圳洪涛集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点:深圳市南山区高发西路28 号洪涛股份大厦25 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月17 日以微信、电子邮件 等送达方式发出

5.会议主持人:董事长刘年新先生

6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年度总裁 工作报告》。

(二)审议通过《关于<公司2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年度董事 会工作报告》

(三)审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年年度报 告》和《2025 年年度报告摘要》。

[(四,审议通过《关于 <2025 年度利润分配预案>的议案》]

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年度拟不 进行利润分配的公告》

(五)审议通过《董事会关于2025 年度审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《董事会关于2025 年度审计报告涉及事项的专项说明》

(六)审议通过《关于提名董事候选人的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于提名董事候 选人的公告》

(七)审议通过《关于提名高级管理人员的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于任命高级管 理人员的公告》

(八)审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》等相关制度的要求,以行业薪 酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作 为依据,制定了2026 年度董事薪酬方案:公司董事按照公司董事会确定的高级 管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同、公司岗位工资制度领取薪酬。

董事刘年新回避表决了<8.01 关于董事刘年新2026 年度薪酬的议案>; 董事颜军生回避表决了<8.02 关于董事颜军生2026 年度薪酬的议案>; 董事徐玉竹回避表决了<8.03 关于董事徐玉竹2026 年度薪酬的议案>; 董事王全国回避表决了<8.04 关于董事王全国2026 年度薪酬的议案>;

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

(九)审议通过《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》相关制度的要求,以行业薪酬水平、地区发展状况、整体 生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作为依据,制定了2026 年度高

级管理人员薪酬方案:

(1)高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成,基 本薪酬逐月发放,绩效薪酬由公司人力资源中心综合考核确定后执行;

(2)高级管理人员的基本薪酬结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位 责任、行业薪酬水平等相关指标确定;

(3)高级管理人员的绩效薪酬以公司重点工作、对公司的贡献等为考核基 准,根据考核期内公司重点工作的完成情况以及个人贡献核定;

(4)高级管理人员总体薪酬水平应与其承担的责任、风险和公司重点工作 挂钩。

董事兼高级管理人员刘年新、颜军生、徐玉竹回避表决了《关于2026 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》

3.议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

(十)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损 达实收股本总额三分之一的公告》。

(十一)审议通过《关于召开2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于召开2025

年年度股东大会通知公告》。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日