洪涛3：第七届监事会第五次会议决议公告

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深圳洪涛集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点:深圳市南山区高发西路28 号洪涛股份大厦25 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月17 日以微信、电子邮件等送达方 式发出

5.会议主持人:监事会主席刘万涛先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年度监事 会工作报告》。

(二)审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年年度报 告》和《2025 年年度报告摘要》。

[(三,审议通过《关于 <2025 年度利润分配预案〉的议案》]

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年度拟不 进行利润分配的公告》。

(四)审议通过《关于2026 年度监事薪酬方案的议案》

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》等相关制度的要求,以行业薪 酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作 为依据,制定了2026 年度监事薪酬方案:

1、在公司兼任其他职务的监事,其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗 位工资制度领取薪酬,不再另外领取监事薪酬;

2、未在公司任职的监事,领取固定津贴,标准为人民币10 万元/年(含税)。

监事刘万涛回避表决了<4.01 关于监事刘万涛2026 年度薪酬的议案>;

监事彭兴龙回避表决了<4.02 关于监事彭兴龙2026 年度薪酬的议案>;

监事邓亚平回避表决了<4.03 关于监事邓亚平2026 年度薪酬的议案>。

3. 议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

(五)审议通过《监事会对<董事会关于2025 年度审计报告涉及事项的专项说明>的 意见》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《董事会关于 2025 年度审计报告涉及事项的专项说明》,监事会认为:公司董事会依据中国证 券监督管理委员会、全国股转公司的相关规定和要求,对深圳旭泰事务所出具的 2025 年度无法表示意见类型的深旭泰财审字[2026]242 号《审计报告》做出的专 项说明,客观反映了该事项的进展状况,符合公司的实际情况。公司监事会将持 续督促董事会和管理层积极制订和落实整改措施,以“高质量发展”为核心,围 绕“巩固主业、创新驱动、优化治理、防控风险”四大方向持续发力,推动公司 逐步走出转型困境,实现稳健可持续发展。防范经营风险,切实维护公司及全体 投资者的合法权益。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第五次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

监事会

2026 年4 月29 日