嘉诚国际：关于2026年度担保计划的公告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于2026 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理 有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应 链(海南)有限公司、嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司、广 州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他 全资或控股子公司

2026 年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币30 亿元

? 本次担保是否有反担保:否

? 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)基本情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月29 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026 年度担保计划的议案》。 为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及下属子公司经营需要,公司 预计2026 年度全年担保额度不超过人民币30 亿元。

主要被担保人(子公司)包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供 应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应 链(海南)有限公司、嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司、广州市亚玛 讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司, 合计共享不超过30 亿元担保额。其中(1)嘉诚国际全资子公司广州市天运科技

发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权;(2)广州市大金 供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司;(3)嘉诚国际、嘉诚国际全资香港 子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司 49%、51%的股权;(4)嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚 国际科技供应链(海南)有限公司分别持有天运国际科技供应链(海南)有限公 司51%、49%的股权;(5)嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有 限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司49%、51%的股权; (6)广州市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司;(7)江门市亚玛 讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续 保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。在 预计的担保额度范围内可根据公司及下属子(孙)公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、 保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括公司对下属子公司的担保、下属子公司之间发生的担保。

4、上述担保有效期为自公司2025 年年度股东大会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东大会通过后,授权董事长在前述额度范围内授 权公司经营层具体执行,并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

(一)广州市三景电器设备有限公司

1、成立时间:2010 年12 月24 日

2、住所:广州市越秀区环市东路371-375 号S1515 房

3、法定代表人:邹淑芳

4、注册资本:人民币3,000.00 万

5、股权结构:公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三 景电器设备有限公司100%的股权。

6、经营范围:家用电器制造;家用电器销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调 设备销售;家具安装和维修服务;养老服务;金属门窗工程施工;五金产品零售;涂料

销售(不含危险化学品);密封用填料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销 售;日用产品修理;日用电器修理;专用设备修理;通用设备修理;日用家电零售;电 子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;住宅 水电安装维护服务;通用设备制造(不含特种设备制造);日用品销售;电子专用设 备销售;电子专用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零 部件加工;电器辅件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;电 气设备销售;电气设备修理;机械设备销售;电气机械设备销售;第一类医疗器械销 售;第二类医疗器械销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;技术玻 璃制品销售;五金产品批发;水泥制品销售;新型陶瓷材料销售;卫生陶瓷制品销售; 砼结构构件销售;门窗销售;地板销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;配电 开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;住宿服务;建设工程施工;报关业务; 技术进出口;货物进出口;住宅室内装饰装修。

7、经审计,截至2025 年12 月31 日,广州市三景电器设备有限公司资产总 额人民币39,567.36 万元,负债总额人民币37,367.70 万元,其中授信总额人民币 55,000 万元,流动负债总额人民币37,330.68 万元;2025 年度实现营业收入人民 币36,427.95 万元,净利润人民币-2,680.55 万元。

(二)广州市大金供应链管理有限公司

1、成立日期:2009 年11 月13 日

2、住所:广州市南沙区东涌镇庆慧中路1 号越秀南沙智能制造生产基地项 目(越秀iPARK 粤港智谷)A3 栋地上第7 层701-1、701-2 号单元

4、注册资本:人民币89,000.00 万元

5、股权结构:公司持有广州市大金供应链管理有限公司100%股权。

6、经营范围:停车场服务;无船承运业务;国内集装箱货物运输代理;从事国 际集装箱船、普通货船运输;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件加工;家用 电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用视听设 备销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用产品修理;日用 电器修理;日用家电零售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产 租赁;住房租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;运输货物打包服务;装卸搬

运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含 劳务派遣);供应链管理服务;技术进出口;货物进出口;国际道路货物运输;道路货 物运输(不含危险货物);报关业务。

7、经审计,截至2025 年12 月31 日,广州市大金供应链管理有限公司资产 总额人民币200,591.81 万元,负债总额人民币76,815.29 万元,其中授信总额人 民币10,000 万元,流动负债总额人民币75,734.05 万元;2025 年度实现营业收入 人民币31,783.05 万元,净利润人民币12,042.78 万元。

(三)嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司

1、成立时间:2021 年1 月22 日

2、住所:海南省海口市保税区综合保税区联检大楼四楼A129-55 室

4、注册资本:美元10,000.00 万元

5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉 诚国际科技供应链(海南)有限公司49%、51%的股权。

6、经营范围:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;道路货物运 输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;供应链管理服务;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管 理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货 物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可 审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发; 家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不 含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车 租赁;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目)。

7、经审计,截至2025 年12 月31 日,嘉诚国际科技供应链(海南)有限公 司资产总额人民币84,533.05 万元,负债总额人民币52,579.43 万元,其中授信总 额人民币65,000 万元,流动负债总额人民币26,229.82 万元;2025 年度实现营业 收入人民币1,286.60 万元,净利润人民币585.51 万元。

(四)天运国际科技供应链(海南)有限公司

1、成立时间:2021 年4 月24 日

2、住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2 号办公楼304 室

4、注册资本:美元10,000.00 万元

5、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链 (海南)有限公司分别持有天运国际科技供应链(海南)有限公司51%、49%的 股权。

6、经营范围:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;道路货物运 输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;供应链管理服务;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管 理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货 物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可 审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发; 家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不 含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车 租赁;休闲观光活动。

7、经审计,截至2025 年12 月31 日,天运国际科技供应链(海南)有限公 司资产总额人民币18,667.03 万元,负债总额人民币10,707.89 万元,其中授信总 额人民币32,500 万元,流动负债总额人民币7,656.84 万元;2025 年度实现营业 收入人民币0 万元,净利润人民币-26.27 万元。

(五)嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司

1、成立时间:2022 年11 月23 日

2、住所:海南省三亚市天涯区胜利路91 号海湾商务大厦11 楼01 号

4、注册资本:美元10,000.00 万元

5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉 诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司49%、51%的股权。

6、经营范围:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;道路货物运 输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;供应链管理服务;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管

理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货 物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可 审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发; 家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不 含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车 租赁;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目)。

7、经审计,截至2025 年12 月31 日,嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有 限公司资产总额人民币52,543.11 万元,负债总额人民币36,396.08 万元,其中授 信总额人民币0 万元,流动负债总额人民币36,372.76 万元;2025 年度实现营业 收入人民币0 万元,净利润人民币-104.33 万元。

(六)广州市亚玛讯网络科技有限公司

1、成立时间:2023 年7 月13 日

2、住所:广东省广州市南村镇市新路北段948 号204 房;

4、注册资本:人民币80,000.00 万元

5、公司持有广州市亚玛讯网络科技有限公司100%的股权。

6、经营范围:互联网数据服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;物 联网应用服务;物联网技术研发;数据处理和存储支持服务;科技中介服务;创 业空间服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;软件开发;企业管理;信息技术咨询服务;融资咨询服务; 运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货 物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算 机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用百货销售;日用家 电零售;日用电器修理;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售; 家用视听设备销售;无船承运业务;休闲观光活动;互联网信息服务;货物进出 口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经 营;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业形象策划。

7、经审计,截至2025 年12 月31 日,广州市亚玛讯网络科技有限公司资产 总额人民币72,906.14 万元,负债总额人民币2,737.59 万元,其中授信总额人民 币0 万元,流动负债总额人民币2,737.59 万元;2025 年度实现营业收入人民币 0 万元,净利润人民币0.42 万元。

(七)江门市亚玛讯网络科技有限公司

1、成立时间:2024 年5 月14 日

2、住所:鹤山市沙坪玉桥路480 号201 室

3、法定代表人:孙洪

4、注册资本:人民币500.00 万元

5、公司持有江门市亚玛讯网络科技有限公司100%的股权。

6、经营范围:软件开发;供应链管理服务;停车场服务;无船承运普通货 船运输仅供务:国内集装箱货物运输代理,从事国际集装箱船、普通机械设备安 装服务;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零 售;家用视听设备销售;橡胶制品销售:化工产品销售(不含许可类化工产品); 日用产品修理,日用电器修理;日用家电零售;日用品销售;日用品批发;日用 百货销售;家用电器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;国际货物运输代理;国内货物运 输代理;运输货物打包服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等 需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);技术进出口;货物进出口;报 关业务。

7、经审计,截至2025 年12 月31 日,江门市亚玛讯网络科技有限公司资产 总额人民币637.01 万元,负债总额人民币60.45 万元,其中授信总额人民币0 万 元,流动负债总额人民币60.45 万元;2025 年度实现营业收入人民币496.83 万 元,净利润人民币29.37 万元。

三、董事会意见

董事会认为,公司为全资子公司提供担保系公司为满足全资子公司业务正常 发展中的融资需要。被担保企业经营稳健,有较强的偿债能力,并且公司对其日 常经营具有绝对控制权,担保风险较小。该担保计划的履行对公司的发展和效益 提升有积极作用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026 年4 月29 日,公司及控股子公司无对外担保;公司对控股子公司 提供的担保余额为人民币50,270.56 万元,占公司最近一期经审计净资产的 19.46%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日