国中水务：2025年度董事会审计委员会履职报告

黑龙江国中水务股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》以及黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况公司董事会审计委员会由3名成员组成，2025年1月1日至2025年11月7日，委员会成员为独立董事陈相奉（主任委员、具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事贺建芬、非独立董事闫银柱，独立董事陈相奉为主任委员、会议召集人；2025年11月8日至2025年12月31日，委员会成员调整为独立董事陈相奉、独立董事贺建芬、非独立董事刘国虎，独立董事陈相奉为主任委员、会议召集人；所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》的监管要求，较好地履行了审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司第九届董事会审计委员会共召开了5次工作会议，全体成员均亲自出席，均发表了同意的明确意见。具体情况如下：