南新制药：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2026-027

湖南南新制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中的1,570,586股回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

?本次拟变更回购股份用途并注销的股份数量为1,570,586股，占公司当前总股本的比例为0.57%。本次注销完成后，公司总股本由274,400,000股减少至272,829,414股，注册资本由人民币274,400,000元减少至人民币272,829,414元，并相应修订《公司章程》的相关条款。

?本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意对公司回购专用证券账户中的1,570,586股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本由274,400,000股减少至272,829,414股，注册资本由人民币274,400,000元减少至人民币272,829,414元，并相应修订《公司章程》的相关条款。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案实施情况公司于2023年12月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1,000万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币15.85元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年12月21日、12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-069）。

2024年1月12日，公司首次实施回购股份，并于2024年1月13日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-002）。

截至2024年9月28日，公司完成本次股份回购，已实际回购公司股份1,570,586股，占公司总股本274,400,000股的比例为0.57%，回购成交的最高价为9.24元/股，最低价为5.45元/股，回购均价为6.37元/股，支付的资金总额为人民币9,998,136.25元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。本次回购方案已实施完毕，具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-042）。

截至本公告披露日，公司暂未使用本次回购的股份，前述已回购的股份1,570,586股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号――回购股份》的规定，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，同时为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的1,570,586股回购股份的用途进行变更，由

“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况本次变更回购股份用途并注销完成后，公司总股本由274,400,000股减少至272,829,414股。股本结构变动如下：