珍宝岛：关于2025年度拟不进行利润分配的公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?2025 年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金 转增股本。

?本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,尚需 提交公司2025 年年度股东会审议。

?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称“《股票上市规则》”) 第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的主要内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润-1,366,528,671.64 元。截至2025 年12 月31 日母公司资产负债表中期末未分配利润为2,552,362,605.62 元。鉴于公司本年 度亏损,经董事会决议,公司2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行 资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

(二)公司利润分配不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年不分配利润的原因

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号――上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定,由于本年度公司出现较大亏损,综合 考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素,为保障公司正常生产经营,实现 持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进

行利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026 年4 月29 日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了 《2025 年度利润分配预案》,并同意将本议案提交公司2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。请投资者理性判 断,并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日