珍宝岛：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2026-044

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

重要内容提示：

?股东会召开日期：2026年5月25日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月25日14点00分召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月25日

至2026年5月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型