内蒙新华：2025年年度股东会会议资料

内蒙古新华发行集团股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

股票简称：内蒙新华股票代码：603230

2026年5月

内蒙古新华发行集团股份有限公司

会议资料目录

2025年年度股东会须知

...... 2

2025年年度股东会会议议程 ...... 4

2025年年度股东会议案 ...... 6

议案一：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案 ...... 6

议案二：关于《公司2025年度利润分配预案》的议案 ...... 16

议案三：关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案 ...... 17

议案四：关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ...... 19

议案五：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案 ...... 20

议案六：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 ...... 21

附件一：独立董事2025年度述职报告（王中华） ...... 22

附件二：独立董事2025年度述职报告（丁文英） ...... 23

附件三：独立董事2025年度述职报告（张网成） ...... 24

附件四：独立董事2025年度述职报告（刘丽珍-已离任） ...... 25

附件五：独立董事2025年度述职报告（宗那生-已离任） ...... 26

附件六：独立董事2025年度述职报告（贺军-已离任） ...... 27

2025年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2025年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2025年年度股东会会议议程

一、会议召开形式本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年5月7日14点30分召开地点：如意大厦11楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票人员

（五）逐项审议各项议案

1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司2025年度利润分配预案》的议案

3、关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

4、关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

5、关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案

6、关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

（六）听取《独立董事2025年度述职报告》

（七）与会股东及股东代理人发言及提问

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会（统计现场表决结果）

（十）复会，宣布现场会议表决结果

（十一）见证律师出具股东会见证意见

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）宣布现场会议结束

2025年年度股东会议案

议案一：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025年度，内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会全体成员严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，在全体股东的有力支持下，忠实履行股东赋予的法定职责，全面落实股东会各项决议部署，不断提升管理效能与执行力度，勤勉尽责推进各项工作。董事会紧扣公司战略发展目标，以主营业务为核心支撑，以强化内部治理为重要抓手，系统推进经营管理工作，有力推动公司持续健康稳定发展，显著提升公司综合竞争力。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

2025年，公司董事会深入剖析市场动态，紧跟行业趋势，精准锚定经营策略。在董事会的引领下，公司管理层及全体员工凝心聚力，奋力前行，全力推动公司经营工作稳健开展，凭借灵活的应变能力与扎实的业务基础，于挑战中谋发展，在变革中求突破，为公司的持续发展奠定了坚实基础。具体经营情况如下：

2025年度，公司实现营业收入为15.14亿元，同比下降16.39%；实现净利润1.75亿元，同比下降48.29%。截至2025年末，公司总资产为44.92亿元，较年初下降2.29%，归属于上市公司股东的所有者权益为27.69亿元,较年初增长0.63%。

二、2025年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开8次会议，具体情况如下：