*ST椰岛：第八届董事会第五十二次会议决议公告

股票简称:*ST 椰岛

股票代码:600238

编号:2026-025 号

海南椰岛(集团)股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月28 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于2026 年4 月29 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2025 年度报告及摘要》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025 年度报告》及 《公司2025 年度报告摘要》。

(二)审议通过了《公司2026 年第一季度报告》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2026 年第一季度报 告》。

(三)审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025 年度董事会工

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作报告》。

(四)审议通过了《公司2025 年度利润分配预案》

2025 年度公司不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2025 年度拟不进行 利润分配的公告》

(五)审议通过了《公司2025 年度独立董事述职报告》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025 年度独立董事 述职报告》。

(六)审议通过了《公司董事会审计委员会2025 年度履职报告》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

(七)审议通过了《公司2025 年度内部控制评价报告》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025 年度内部控制 评价报告》。

(八)审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司 实收资本三分之一的公告》。

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(九)审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对独立董事独立性自 查评估的专项意见》。

(十)审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(十一)审议通过了《关于公司董事2025 年度薪酬的议案》

(0 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本议案全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025 年年度报告》 全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

(十二)审议通过了《关于公司高管2025 年度薪酬的议案》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025 年年度报告》 全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

(十三)审议通过了《关于计提2025 年度信用减值准备和资产减值准备的 议案》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提2025 年度信用 减值准备和资产减值准备的公告》。

(十四)《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计差错更正及追溯 调整的公告》。

(十五)《关于追认日常关联交易的议案》

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(8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案经公司独立董事专门委员会审议通过后同意提交董事会。关联董事李 铁锋回避表决。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于追认日常关联交易的 公告》。

(十六)《关于2024 年度财务报表、内部控制审计报告非标意见所述事项 影响已消除的专项说明的议案》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024 年度财务报表、 内部控制审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项说明》。

(十七)《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的 议案》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于申请撤销退市风险并 继续实施其他风险警示的公告》。

(十八)《公司2026 年度提质增效重回报行动方案》

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2026 年度提质增效 重回报行动方案》。

(十九)《公司关于召开2025 年度股东会的议案》

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2025 年4 月30 日

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