*ST椰岛：2025年度董事会工作报告

海南椰岛(集团)股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度,海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公 司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定,本着对 全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,贯彻执行 股东会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司 良好的运作和经营发展。现将2025 年度董事会工作报告如下:

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年,白酒市场整体回调,养生酒、小酒迎来消费增长,在 此情形下,公司紧抓发展机遇,以海王酒稳固市场基础,隆重推出 鹿龟酒佳品系列为突破口,同时以其他酒类及椰基饮品、热带果饮 为补充,强化主营业务增长。公司2025 年度实现营业收入 37,120.41 万元,较上年同期上升111.87%,实现归属于上市公司股 东的净利润为亏损2,887.53 万元,同比大幅度减亏。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一)组织召开股东大会及各项决议的执行情况

报告期内,董事会共组织召开了1 次年度股东会,1 次临时股 东会,董事会根据相关法律法规的要求,严格落实股东会通过的各 项决议的实施,保障全体股东利益。

1、《公司2024 年度报告及摘要》;2、《公司2024 年度董事会工作报

告》;3、《公司2024 年度监事会工作报告》;4、《公司2024 年度财务决

算报告》;5、《公司2024 年度利润分配预案》;6、《公司2024 年度独立

2024 年年度

2025 年5 月

董事述职报告》;7、《公司董事会审计委员会2024 年度履职报告》;8、

股东大会

20 日

《公司2024 年度内部控制评价报告》;9、《关于未弥补亏损达到公司实

收资本三分之一的议案》;10、《关于计提2024 年度信用减值准备和资

产减值准备的议案》;11、《关于聘请2025 年度审计机构的议案》

1、《关于撤销监事会的议案》;2、《关于修订<公司章程>的议案》;3、《

2025 年第一

关于修订<公司股东会议事规则>的议案》;4、《关于修订<公司董事会议

2025 年12 月

次临时股东

事规则>的议案》;5、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》;6、

15 日

大会

《关于制定<对外担保管理制度>的议案》;7、《关于制定<董事、高级管

理人员薪酬管理制度>的议案》

(二)董事会会议召开情况

报告期内,董事会采用现场及通讯相结合方式合计召开了6 次 董事会,全体董事均出席或通过委托表决参加董事会会议。董事会 具体召开情况如下:

届次 召开日期 审议议案

1.《关于聘任王之明先生为公司董事会秘书的议案》

2025 年3 月

2、《关于聘任王飞燕女士为公司财务总监的议案》

四十五次会议

25 日

3、《关于聘任蔡专先生为公司证券事务代表的议案》

1、《公司2024 年度报告及摘要》

2、《公司2025 年第一季度报告》

3、《公司2024 年度财务决算报告》

4、《公司2024 年度董事会工作报告》

2025 年4 月

5、《公司2024 年度利润分配预案》

四十六次会议

28 日

6、《公司2024 年度独立董事述职报告》

7、《公司董事会审计委员会2024 年度履职报告》

8、《公司2024 年度内部控制评价报告》

9、《公司2025 年度投资者关系管理计划》

10、《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

11、《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》

12、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

13、《关于计提2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》;

14、《关于对会计师事务所出具的2024 年度审计非标意见的专项说明》

15、《关于聘请2025 年度审计机构的议案》

16、《公司关于召开2024 年度股东大会的议案》

2025 年7 月

1 《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》

四十七次会议

30 日

1、《公司2025 年半年度报告全文及摘要》

2025 年8 月

四十八次会议

29 日

2、《关于聘任谌勇先生为公司副总经理的议案》

2025 年10

1、《公司2025 年第三季度报告》

月30 日

四十九次会议

1、《关于撤销监事会的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

5、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

6、《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

7、《关于修订<公司投资管理制度>的议案》

8、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》

2025 年11

月28 日

五十次会议

9、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》;

10、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

12、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

13、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

14、《关于制定<融资管理制度>的议案》

15、《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》

16、《关于召开股东会的议案》

(三)董事会下设委员会运行情况

报告期内,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。各专门委员会严格依 照相关规则及公司制度履职尽责、积极开展各项工作,充分发挥专 业咨询与决策支撑作用。其中,战略委员会结合公司所处行业发展 态势与市场竞争格局,深入研究公司整体发展战略,为公司发展战 略的落地实施及未来重点经营工作的推进,提出了针对性、合理化 的专业建议。审计委员会牵头审议公司2024 年年度报告、2025 年 度各期定期报告等重要文件,并就年度审计机构聘任相关事项出具 专业意见及建议;薪酬与考核委员会严格依据《上市公司治理准则》 及相关监管规范,制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》, 同时遵照公司薪酬管理制度、绩效考核制度,完成对公司董事、监 事及高级管理人员薪酬披露事项的合规审核;提名委员会对拟提名 的高级管理人员候选人的任职资格、专业背景等核心要件开展会前 审慎审核,勤勉尽责履行提名审核相关职责。

(四)独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、监管要求及公司制度规定勤勉履职,按 期完成独立性自查工作,切实保障履职的持续性、独立性与客观性。 报告期内,独立董事按规定召集并召开独立董事专门会议,对会议 所议各项议案进行审慎审议,基于独立判断发表客观、公正的专业 意见,充分发挥独立董事在公司治理中的监督、制衡与专业支撑作 用,有效推动公司规范运作,切实维护公司及全体投资者的合法权 益。

(五)信息披露情况

报告期内,公司董事会牵头统筹信息披露工作,严格恪守《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、监管规范性文件,以及《公司章程》《公司信息披露事务管理 制度》等内部制度规定,切实压实各相关主体信息披露责任,持续 健全信息披露全流程管控机制,规范信息披露行为,严格、审慎履 行信息披露义务,保障全体投资者的知情权、参与权和监督权,有 效推动公司信息披露工作的规范化、标准化开展。

(六)投资者关系管理情况

报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,严格遵循上市 公司投资者关系管理相关监管要求及公司制度规定,将保护投资者 合法权益、保障投资者知情权作为核心工作目标,持续构建并完善 多渠道、高效率的投资者沟通交流机制。日常运营中,公司确保投 资者咨询电话等常规沟通渠道畅通高效,为投资者诉求反馈、日常 咨询搭建稳定的沟通桥梁;依托上海证券交易所“E 互动”交流平 台,对投资者提出的各类关切问题及时、准确予以回应,做到有问 必答、答必详实;同时主动参与海南辖区上市公司集体业绩说明会, 通过面对面、互动式的交流形式,向投资者全面、深入传递公司经 营发展情况、战略规划及未来发展思路。上述工作有效强化了公司 与投资者之间的双向沟通与良性互动,进一步提升了公司信息披露 透明度与治理规范化水平,切实维护了和谐稳定的投资者关系,为 公司长期健康发展奠定了坚实的投资者基础。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年度,公司董事会将在总结2025 年工作成效的基础上,

持续夯实治理根基,强化战略引领作用,坚守对全体股东负责的核 心原则,以提质增效、可持续发展为目标,统筹推进各项工作部署, 全面激活公司经营活力,重点做好以下工作:

(一)聚焦主业深耕,强化产品矩阵建设

董事会将引领公司经营层锚定主业核心赛道,以大单品战略为 核心牵引,统筹推进产品结构优化与市场竞争力升级。指导经营层 集中研发、生产、营销全链条资源,重点聚焦鹿龟酒、海王酒产品 系列中具备高市场穿透力、鲜明品牌辨识度和高附加值的核心大单 品,健全大单品全生命周期管理体系,从产品迭代创新、全流程品 质管控、品牌深度赋能等关键维度持续发力,着力构建“单品引领、 多品协同”的良性产品矩阵,夯实公司核心经营根基。

(二)拓展市场空间,深化渠道协同赋能

董事会将部署经营层坚持“老市挖潜、新市开拓”双向发力, 全面拓展市场发展空间。针对成熟老市场,推进精细化运营,深入 研判消费需求变化,优化产品投放与服务配套体系,通过增值服务、 客户分层运营等举措提升用户粘性与复购率,深挖存量市场增量潜 力;针对新兴市场,组建拓展团队,开展全面市场调研与可行性分 析,优先布局高潜力区域与细分领域,通过试点运营、梯度推广逐 步实现深度市场渗透,构建全域化市场布局网络。同时,深化与经 销合作商的协同共赢,重构传统与网络市场合作体系,优化渠道布 局与赋能服务,打通线上线下运营链路,拓宽产品销售边界,强化 渠道终端竞争力。

(三)强化精细管理,激活全员内生动力

董事会将推动管理模式向精细化、高效化转型,以全面预算管 理为核心,强化预算对经营活动的指导与管控作用。督促经营层科 学编制年度预算方案,细化各业务板块、各部门预算指标,将预算 编制与战略目标、经营计划深度绑定;加强预算执行过程中的动态 监控与偏差分析,建立预算调整的规范化流程,严控非必要支出, 确保预算资金投向核心业务与重点项目,提升资金使用效率。同时, 优化绩效考核与激励机制,构建“权责清晰、奖惩对等、导向明确” 的考核体系,将大单品销量、市场拓展进度、营收利润目标等核心 指标纳入考核,细化标准与评分维度,兼顾短期激励与长期绑定, 充分调动全员积极性与创造性,凝聚发展合力。

(四)筑牢经营根基,提升可持续发展能力

董事会将统筹推进资源优化配置与风险防控,夯实公司持续经 营基础。聚焦核心产品升级,加大研发投入,围绕大单品迭代与新 品研发开展技术攻关;推动生产环节智能化改造,优化生产流程, 降低单位生产成本,提升产能利用率与产品质量稳定性。加强供应 链管理,与核心供应商建立长期战略合作关系,保障原材料稳定供 应与价格可控。持续优化现金流管理,加强应收款项全流程管控, 建立客户信用评级体系,强化回款考核,加快资金回笼;合理盘活 存量资产,处置闲置低效资产,提升资产运营效率。同时,深化与 金融机构战略合作,拓宽多元化筹融资渠道,优化融资结构、降低 融资成本,合理控制资产负债率,有效防范各类经营风险,为公司 持续发展提供稳健保障。

(五)深化治理优化,强化董事会核心引领作用

董事会将持续完善公司治理结构,提升规范运作水平,充分发 挥战略决策与监督管理核心作用。结合监管政策更新与公司发展实 际,修订完善治理制度,确保董事会及各专门委员会规范、高效运 作。强化科学决策能力,针对大单品战略实施、重大市场拓展、重 要投融资等关键事项,充分调研论证、广泛听取意见,严格履行决 策程序。加强对经营层的监督与赋能,定期听取经营工作汇报,跟 踪重点工作推进情况,及时指导解决经营中的重大问题,推动各项 决策部署落地见效。严格遵守法律法规及监管要求,积极履行信息 披露义务,保障股东合法权益,推动公司实现高质量可持续发展。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日