国联水产：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 公告编号:2026-029

湛江国联水产开发股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”或“国联水产”)于 2026 年4 月29 日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

(一)2023 年9 月6 日,公司召开第五届董事会第二十二会议,会议审议 通过了《关于<公司2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关 于<公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案,公司独立董事就相关事项发表了独立意见。

(二)2023 年9 月6 日,公司召开第五届监事会第十八次会议,会议审议 通过了《关于<公司2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关 于<公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公 司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

(三)2023 年9 月7 日至2023 年9 月17 日,公司对本次激励计划首次授 予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到对本次激 励对象有关的任何异议。2023 年9 月18 日,公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2023 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四)2023 年9 月27 日,公司2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于<公司2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司

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2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案,并于 当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2023 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号 2023-054)等公告。

(五)2023 年9 月27 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届 监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监 事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

(六)2024 年4 月26 日,公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第三次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》,本激励计划第一个归属期的公司层面业绩考核未达到考核要求,公司董事 会决定作废本次不得归属的限制性股票,合计作废失效的限制性股票数量为 596.70 万股。

(七)2024 年8 月29 日,公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事 会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公 司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划首次授予激励对 象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

(八)2025 年4 月28 日,公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监 事会第十一次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》,本激励计划首次授予第二个业绩考核、预留授予第一个业绩考核的公 司层面业绩考核未达到考核要求,公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股 票,合计作废失效的限制性股票数量为879.30 万股。

(九)2026 年4 月29 日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通 过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,本激励计划首次 授予第三个业绩考核、预留授予第二个业绩考核的公司层面业绩考核未达到考核 要求,所有首次授予、预留授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公 司作废,合计作废失效的限制性股票数量为713.00 万股。

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)本次作废限制性股票的原因

根据公司《公司2023 年限制性股票激励计划(草案)》及《2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定,“若各归属期内,公司当期 业绩水平未达到触发值的,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全 部不得归属,并作废失效”。根据公司经审计2025 年度财务报告,本激励计划 首次授予第三个业绩考核、预留授予第二个业绩考核的公司层面业绩考核未达到 考核要求,所有首次授予、预留授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并 由公司作废。

根据公司2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分已授 予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。

(二)本次作废限制性股票的数量

鉴于首次授予的限制性股票在第三个归属期未达到公司业绩考核触发值,所 有首次授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废,作废不得归 属的限制性股票624.00 万股。鉴于预留授予的限制性股票在第二个归属期未达 到公司业绩考核触发值,所有预留授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属 并由公司作废,作废不得归属的限制性股票89.00 万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实 施。本次作废限制性股票完成后,公司2023 年限制性股票激励计划全部实施完 毕。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管 理办法》、《激励计划》等相关规定,同意将该议案提交公司第六届董事会第二 十二次会议。

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

五、律师出具的法律意见

律师出具意见:截至法律意见书出具之日,国联水产《公司2023 年限制性 股票激励计划(草案)》的本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准,本 次作废的原因、数量符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的规定。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议;

3、法律意见书。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日