*ST沐邦：董事会关于违规使用募集资金整改的报告

江西沐邦高科股份有限公司董事会关于违规使用募集资金整改的报告

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“沐邦高科”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司违规使用募集资金的情况进行了整改，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928号），公司向特定对象发行人民币普通股91,007,017股，每股发行价15.58元，募集资金总额为人民币1,417,889,324.86元，扣除不含增值税发行费用人民币16,138,375.95元后，实际募集资金净额为人民币1,401,750,948.91元。

2024年2月6日，扣除相关承销保荐费人民币12,587,843.96元后的募集资金余款人民币1,405,301,480.90元已全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A股）91,007,017股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕0011000071号）。

二、募集资金投资项目及募集资金的使用情况、未按规定使用募集资金及此次整改的基本情况

1、募集资金投资项目及募集资金的使用情况截至2026年

月

日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元