诚益通：第五届董事会第十四次会议决议公告

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京诚益通控制技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十四次会议通知于2026 年4 月15 日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议 于2026 年4 月29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9 人,实际 参会董事9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规 定,合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持,公司高级管理人员列席本次会议,会 议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

(二)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长梁凯先生代表全体董事,对2025 年度公司董事会工作情况进行 了总结汇报。具体内容详见巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、 完整地反映了公司2025 年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章

程》的要求,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,同意 对外报出。

公司董事会审计委员会同意《2025 年财务报告》《2025 年年度报告》及其

摘要对有关财务信息的披露。

表决结果:同意票7 票;反对票1 票;弃权票1 票。

公司独立董事樊艳丽女士对议案投反对票,具体理由如下:作为审计委员会 主任委员,本人全程积极配合公司2025 年度审计工作,与审计机构、公司管理 层保持沟通。针对审计机构对公司2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审 计报告、对内控审计报告为否定意见的所涉事项,审计机构未提供更为详实的分 析报告,且公司正予以详细自查并梳理基础事实,明确问题根源、影响范围及责 任主体,相关事项的确认仍存在较大不确定性。现阶段,本人仍在向公司管理层 索取更多财务资料,基于目前所掌握的会计信息,无法保证公司2025 年年度报 告内容真实、准确、完整。本人认可年审会计师所基于专业判断发表的审计意见, 并将积极督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施,按照整改计划尽快解决 相关问题,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。

公司独立董事胥云先生对议案投赞成票,并提出如下意见:本人全程积极配 合公司2025 年度审计工作,与审计机构、公司管理层保持沟通,依托自身医药 行业专业背景及独立审慎判断,结合管理层提供的信息和资料,本人基本认可公 司2025 年年度报告的内容。作为非会计专业人士,本人认可年审会计师所基于 专业判断发表的审计意见。鉴于公司已提出整改计划,希望针对本次非标审计意 见相关事项给予公司充分的核查梳理与整改完善空间,推动问题逐项查清、闭环 整改。同时,作为公司独立董事,立足全体广大中小股东的合法权益考量,若公 司年报无法按期披露,可能对公司产生重大不利影响;同时兼顾公司千余名在职 员工的切身利益,本人同意将2025 年度报告提交董事会进行审议并披露。

公司独立董事王福清先生对议案投弃权票,具体理由如下:本人全程积极配 合公司2025 年度审计工作,与审计机构、公司管理层保持沟通。针对审计机构 对公司2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为 否定意见的所涉事项,公司正予以详细自查并梳理基础事实,明确问题根源、影 响范围及责任主体,相关事项的确认仍存在较大不确定性。本人作为外部非会计

专业独立董事,对公司2025 年度报告及其摘要等有关议案中的相关事实及财务 数据,无法开展全面核查,不能就其真实性、准确性、完整性作出客观判断。本 着审慎履职原则,本人对本议案投弃权票。本人认可年审会计师所基于专业判断 发表的审计意见,并将积极督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施,按照 整改计划尽快解决相关问题,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。

(五)审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意票7 票;反对票1 票;弃权票1 票。

公司独立董事樊艳丽女士对议案投反对票,具体理由如下:作为审计委员会 主任委员,本人全程积极配合公司2025 年度审计工作,与审计机构、公司管理 层保持沟通。针对审计机构对公司2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审 计报告、对内控审计报告为否定意见的所涉事项,审计机构未提供更为详实的分 析报告,且公司正予以详细自查并梳理基础事实,明确问题根源、影响范围及责 任主体,相关事项的确认仍存在较大不确定性。现阶段,本人仍在向公司管理层 索取更多财务资料,基于目前所掌握的会计信息,无法保证公司2025 年年度报 告内容真实、准确、完整。本人认可年审会计师所基于专业判断发表的审计意见, 并将积极督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施,按照整改计划尽快解决 相关问题,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。

公司独立董事胥云先生对议案投赞成票,并提出如下意见:本人全程积极配 合公司2025 年度审计工作,与审计机构、公司管理层保持沟通,依托自身医药 行业专业背景及独立审慎判断,结合管理层提供的信息和资料,本人基本认可公 司2025 年年度报告的内容。作为非会计专业人士,本人认可年审会计师所基于 专业判断发表的审计意见。鉴于公司已提出整改计划,希望针对本次非标审计意 见相关事项给予公司充分的核查梳理与整改完善空间,推动问题逐项查清、闭环 整改。同时,作为公司独立董事,立足全体广大中小股东的合法权益考量,若公 司年报无法按期披露,可能对公司产生重大不利影响;同时兼顾公司千余名在职 员工的切身利益,本人同意将2025 年度报告提交董事会进行审议并披露。

公司独立董事王福清先生对议案投弃权票,具体理由如下:本人全程积极配 合公司2025 年度审计工作,与审计机构、公司管理层保持沟通。针对审计机构 对公司2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为

否定意见的所涉事项,公司正予以详细自查并梳理基础事实,明确问题根源、影 响范围及责任主体,相关事项的确认仍存在较大不确定性。本人作为外部非会计 专业独立董事,对公司2025 年度报告及其摘要等有关议案中的相关事实及财务 数据,无法开展全面核查,不能就其真实性、准确性、完整性作出客观判断。本 着审慎履职原则,本人对本议案投弃权票。本人认可年审会计师所基于专业判断 发表的审计意见,并将积极督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施,按照 整改计划尽快解决相关问题,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。

(六)审议通过《关于<公司2025 年度利润分配预案>的议案》

(七)审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

(八)审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》

保荐机构西南证券股份有限公司对公司2025 年度募集资金存放与使用情况 出具了专项核查意见,详见巨潮资讯网。

(九)审议通过《关于预计2026 年度公司及合并范围内公司申请银行综合 授信及项目贷款额度的议案》

经审议,同意公司及合并范围内公司共计向银行等金融机构申请额度不超过 人民币15.92 亿元的授信、贷款等业务,具体授信及贷款种类、方式、期限、金 额等内容以最终签署的相关文件为准。

案》

(十)审议通过《关于预计2026 年度公司及合并范围内公司担保额度的议

经审议,同意为公司及合并范围内公司申请综合授信及项目贷款提供担保, 合计担保金额不超过人民币15.92 亿元。

(十一)审议通过《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

2026 年度公司董事薪酬方案为:(1)在公司任职的非独立董事按照其在公 司的任职情况及实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司非独立 董事人员的薪酬结构:基本薪酬+绩效薪酬,其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额 的50%;(2)公司独立董事津贴标准为每人每年人民币7 万元(税前)。具体 表决情况如下:

(1)《关于2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

关联董事梁凯、梁毅、罗院龙、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决,表决结 果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(2)《关于2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

关联董事樊艳丽、胥云、王福清回避表决,表决结果:同意票6 票,反对票 0 票,弃权票0 票。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

2026 年度公司高级管理人员薪酬方案为:其在公司担任的具体管理职务、 实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结 构:基本薪酬+绩效薪酬,其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的50%。

关联董事梁凯、梁毅、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决,表决结果:同意 票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(十三)审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》

根据相关法律法规最新规定及公司实际情况,本次制定了《公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度》。制度具体内容详见巨潮资讯网。

(十四)审议通过《关于提请召开2025 年度股东会的议案》

董事会同意于2026 年5 月21 日14:00 在公司6 层会议室以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司2025 年度股东会。具体内容详见巨潮资讯网。

(十五)审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意票8 票;反对票1 票;弃权票0 票。

公司独立董事樊艳丽女士对议案投反对票,具体理由如下:作为审计委员会 主任委员,本人全程积极配合公司2025 年度审计工作,与审计机构、公司管理 层保持沟通。针对审计机构对公司2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审 计报告、对内控审计报告为否定意见的所涉事项,审计机构未提供更为详实的分 析报告,且公司正予以详细自查并梳理基础事实,明确问题根源、影响范围及责 任主体,相关事项的确认仍存在较大不确定性。由于2025 年度财务报告数据涉 及到2026 年第一季度报告期初数,本人认为无法保证公司2026 年第一季度报告 内容真实、准确、完整。本人认可年审会计师所基于专业判断发表的审计意见, 并将积极督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施,按照整改计划尽快解决 相关问题,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。

公司独立董事胥云先生对议案投赞成票,并提出如下意见:本人全程积极配 合并与管理层保持沟通,依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断,结合管理 层提供的信息和资料,本人基本认可公司2026 年第一季度报告的内容。作为公 司独立董事,立足全体广大中小股东的合法权益考量;同时兼顾公司千余名在职 员工的切身利益,本人同意将2026 年第一季度报告提交董事会进行审议并披露。

公司独立董事王福清先生对议案投赞成票,具体理由如下:本人全程积极配 合并与管理层保持沟通,依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断,结合管理 层提供的信息和资料,本人基本认可公司2026 年第一季度报告的内容。

(十六)审议通过《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意票8 票;反对票0 票;弃权票1 票。

公司独立董事王福清先生对议案投弃权票,具体理由如下:本人全程积极配

合公司2025 年度审计工作,与审计机构、公司管理层保持沟通。针对审计机构 对公司2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为 否定意见的所涉事项,公司正予以详细自查并梳理基础事实,明确问题根源、影 响范围及责任主体,相关事项的确认仍存在较大不确定性。本人作为外部非会计 专业独立董事,对公司2025 年度报告及其摘要等有关议案中的相关事实及财务 数据,无法开展全面核查,不能就其真实性、准确性、完整性作出客观判断。本 着审慎履职原则,本人对本议案投弃权票。本人认可年审会计师所基于专业判断 发表的审计意见,并将积极督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施,按照 整改计划尽快解决相关问题,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日