ST泉为：2025年度董事会工作报告

广东泉为科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项工作，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、2025年度公司经营管理情况

（一）经营业绩情况

2025年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，面对生产不稳定、市场不断变化等不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公司生产经营的稳定。2025年度，公司实现营业收入4808.53万元，实现归属于上市公司股东的净利润-22,

142.08万元。

（二）运营管理方面

报告期内，随着公司转型光伏新能源板块业务，对公司的战略规划、运营管理和风险控制等方面提出了更高的新要求。对此，公司进行了一系列的管理方式和管理架构调整，进一步加强了公司管控体系建设，以适应新形势下企业的发展需求。

（三）研发方面

公司始终坚持研发创新驱动策略，持续推动战略产品布局。报告期内公司继续完善研发体系，对现有优势产品的生产工艺进行持续优化，提升产品品质，并持续推动新产品的研发，为公司业绩可持续增长夯实基础。同时，公司搭建专业技术研发团队，不断加大对高效异质结太阳能电池及组件技术的研发投入，围绕高效异质结电池及组件降本增效，制定了“硅片薄片化”、“光转膜”、“叠层TCO技术”、“0BB技术”、“双面微晶技术工艺”、“银包铜金属浆料应用”、“钙钛矿叠层”、“靶材少铟化”等多项降本增效实施路线，以助推高效异质结电池及组件规模化生产的实现。

（四）安全生产、环境治理方面

报告期内，公司对安全生产和环境治理工作继续保持高度重视态势，全面压实安全生产主体责任，严格落实安全管理制度。在环境治理方面，公司认真履行环保社会责任，践行推动节能低碳环保事业的使命。另一方面，公司作为一家HJT高效电池组件制造商和清洁能源服务商，致力于为全球光伏系统提供性能卓越的光伏组件产品和服务，以满足全球市场丰富多样的能源需求。公司通过在上述诸多方面响应国家碳中和、碳达峰号召，助力我国“双碳”经济发展。

（五）规范运作方面

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构相关法规变动和更新情况，结合公司内部控制、规范治理与规范运作等相关工作要求，公司董事会组织修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度。通过业绩说明会、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件等常态互动，保持广大投资者与公司的畅通交流，全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况，提高了公司运作透明度，有效维护了公司股东及利益相关方的合法权益。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履行职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，独立履行职责，对有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障，维护公司及中小股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开了8次董事会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项规定的要求，会议情况及决议内容具体如下：