柏龙3：关于召开2025年年度股东会通知公告

公告编号：2026-018证券代码：400204 证券简称：柏龙3 主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

上述提案1、2、3、4、5、6、7已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月26日9:00-15:00

（三）登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：证券部 联系电话：0663-2769999 传 真：

0663-2678887

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议

广东柏堡龙股份有限公司董事会

2026年4月30日附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。