拉普拉斯：第二届董事会第六次会议决议公告

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六 次会议于2026 年4 月30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通 知和材料于2026 年4 月29 日以电子邮件等方式送达全体董事,全体董事一致同 意豁免本次董事会会议通知期限要求。

本次会议由董事长林佳继先生主持。本次会议应出席董事9 名,实际出席董 事9 名(其中,以通讯表决方式出席的董事6 名)。董事长林佳继先生、董事林 依婷女士、董事王学卫先生、独立董事李诗女士、独立董事王大立先生、独立董 事张晗先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)原拟首次 授予的激励对象中,有5 名激励对象因个人原因自愿放弃本次拟获授的权益;有 1 名激励对象因离职而不再具备本激励计划规定的激励对象资格,根据公司 《2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)及2026 年第二次临时股东会的相关授权,董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单 及授予数量进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象由292 人调 整为286 人,部分放弃的权益在首次授予激励对象中重新进行分配,首次授予的

限制性股票由398.5681 万股调整为382.1390 万股,预留授予的股票数量仍为 99.6420 万股,拟授予的限制性股票总量相应由498.2101 万股调整为481.7810 万 股。

除上述调整外,本激励计划其他内容与2026 年第二次临时股东会审议通过 的内容一致。本次调整事项在公司2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范 围内,无需提交公司股东会审议。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。关联董事林佳继、刘 群、林依婷、夏荣兵、庞爱锁回避表决。

决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员林依婷回避表

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

(二)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划(草案)》的相关规定 和公司2026 年第二次临时股东会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授 予条件已经成就,同意确定以2026 年4 月30 日为首次授予日,以33.56 元/股的 授予价格向286 名激励对象授予382.1390 万股第二类限制性股票。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。关联董事林佳继、刘 群、林依婷、夏荣兵、庞爱锁回避表决。

决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员林依婷回避表

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2026 年5 月1 日