科蓝软件：第四届董事会第七次会议决议公告

债券代码:123157

债券简称:科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会 议的会议通知于2026 年4 月29 日以邮件方式发出,全体董事同意豁免会议通知 时间要求,并于2026 年4 月30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。本次会议应到董事8 人,实到董事8 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》

经审议,根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款及公司2026 年第一次临时股东会授权,公司董事会决定将“科蓝转债”的 转股价格由16.01 元/股向下修正为13.20 元/股,本次修正后的转股价格自2026 年5 月6 日起生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“科蓝转债”转股价 格的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日