*ST赛隆：第四届董事会第二十五次会议决议公告

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次 会议通知于2026 年4 月28 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合 的方式送达各位董事。会议于2026 年4 月29 日在珠海市香洲区南湾北路31 号 2 单元21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事9 人, 实际出席董事9 人,会议由公司董事长殷惠军先生主持,公司高级管理人员列席 本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、 召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于2025 年度总裁工作报告的议案》

2.审议并通过了《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年 度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在 公司2025 年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》内容详见巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议并通过了《关于2025 年年度报告及摘要的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,具 体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报 告》及其摘要(公告编号:2026-043)。

表决结果:表决票数9 票,赞成6 票,反对1 票,弃权2 票。

4.审议并通过了《关于2025 年度财务决算报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,具 体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度财务决 算报告》。

表决结果:表决票数9 票,赞成7 票,反对0 票,弃权2 票。

5.审议并通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,具 体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季 度报告》(公告编号:2026-050)

表决结果:表决票数9 票,赞成7 票,反对0 票,弃权2 票。

6.审议并通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》

公司2025 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股,不以资本公 积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2026-045)。

7.审议并通过了《关于2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,具 体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部 控制自我评价报告》。

表决结果:表决票数9 票,赞成7 票,反对0 票,弃权2 票。

8.审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未 弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号:2026-047)。

9.审议并通过了《关于2025 年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025 年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 (公告编号: 2026-049)。

表决结果:表决票数9 票,赞成7 票,反对1 票,弃权1 票。

10.审议并通过了《关于召开2025 年度股东会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召 开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-046)。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十五次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议的审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日