天山股份：第九届董事会第十八次会议决议公告

天山材料股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2026 年5 月24 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知。

2、公司第九届董事会第十八次会议于2026 年5 月29 日以现场 结合视频的方式召开。

3、本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,董事赵新军、 刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自 出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军,公司部分高级管理人员列席了 本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担 保暨关联交易的议案》

本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨 关联交易的公告》(公告编号:2026-032)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本议案构成 关联交易,关联董事刘标、范丽婷已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于2026 年6 月15 日14:30 在公司会议室以现场结合网络 投票的方式召开2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公 告编号:2026-033)。

(四)汇报事项

1、听取了《2025 年度内控体系工作报告》

三、备查文件

1、独立董事专门会议审核意见

2、董事会专门委员会会议决议

3、第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日