R达尔曼1：关于召开2026年第2次临时股东会会议通知公告

公告编号：2026-011证券代码：400037证券简称：R达尔曼1主办券商：申万宏源承销保荐

西安达尔曼实业股份有限公司关于召开2026年第2次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第2次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月14日上午10时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（八）其他应当说明的事项（如适用）

会议召开地点：陕西省西安市新城区新科路1号五矿期货二楼

二、会议审议事项

填写说明（本部分红色文字均为帮助说明文字，在PDF中会自动隐藏）

1.“议案编号”：议案编号无需手动添加，可在完成议案名称等内容填写后，右键点击任意一个议案编号单元格，选择“更新序号”即可自动编号。

2.“整体表决议案”：通过浮动窗体“插入行”或“表格”-“在上方/下方插入”添加；

3.“非累积投票议案”中的“逐项表决议案”：点击在“非累积投票议案”下的“逐项表决议案主议案行”，通过“表格”-“添加-非累积投票议案逐项表决组”添加议案；

4.“累积投票议案：其他”中的“逐项表决议案”：点击在“累计投票议案：其他”下的“逐项表决议案主议案行”，通过“表格”-“添加-累积投票议案逐项表决组”添加议案。

本次应选董事5人，非职工代表监事2人，董事、非职工代表监事的表决分别进行。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1，2）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2026年6月12日（9:00-17:00）

（三）登记地点：陕西省西安市新城区新科路1号五矿期货二楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：029-83211732、联系传真：029-83211732

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1．《第七届董事会第二十七次临时会议决议》； 2.《第七届监事会第十一次临时会议决议》

西安达尔曼实业股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件：

授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人参加西安达尔曼实业股份有限公司2026年第二次临时股东大会，并对以下提案以投票方式按以下意见代为行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

一、提案表决

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（签字、公司盖章及法人章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号/营业执照号码： 委托人持股数：

委托日期：