R达尔曼1：关于董事会和监事会换届选举的公告

西安达尔曼实业股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

西安达尔曼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、 监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定,公司控股股东深圳市龙系国潮珠宝 有限公司提议进行董事会、监事会换届选举。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年5月28日召开的第七届董事会第二十七次临时会议审 议通过《关于换届选举公司第八届董事会的提案》。根据《公司章程》 的规定,公司第八届董事会由5名董事组成。根据《公司法》和《公司 章程》等有关法律、法规的规定,公司大股东深圳市龙系国潮珠宝有限 公司提名鲁大林先生、许晋平先生、梁巍先生、杨远先生、万安娃先生 为公司第八届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东会审 议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司于2026年5月22日召开的第七届监事会第十一次临时会议审议 通过《关于换届选举公司第八届监事会的提案》。公司第八届监事会由 3 名监事组成,其中包括1名职工代表监事。公司大股东深圳市龙系国 潮珠宝有限公司提名闫德祥先生、高鑫先生为第八届监事会非职工代表 监事候选人(简历附后);经股东会审议通过后,将与职工代表监事共 同组成公司第八届监事会,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

三、其他情况说明

1、本次换届选举事项将提交公司 2026 年第二次临时股东大会审 议。公司第八届董事会、监事会成员的任期自股东会审议通过之日起计 算,任期三年。公司后续将召开职工代表大会,通过民主选举方式产生 职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后,公司将尽快召开董

事会、监事会重新选举董事长、监事会主席。

2、在完成换届选举之前,公司第七届董事会、监事会成员仍将根 据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职务。公司第七 届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持 续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展 所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二?二六年五月二十九日

附件:候选人简历

第八届董事会董事候选人简历

鲁大林,男,66 岁,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。 1981-1993 年任职腾冲市第六、第二中学任中学校长;1993-2014 年从事 翡翠边境贸易,创办腾冲县双虹商号;2014-2020 年参与创办由国家文 物局批复设立的专题翡翠博物馆――腾冲翡翠博物馆,并担任首任馆 长;2020-2023 担任腾冲市翡翠协会常务副会长。

截至本公告披露日,鲁大林先生为公司实际控制人,其间接控制公 司47.85% 股份,不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、 监事、高级管理人员的情形,亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚 和证券交易所惩戒,其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

许晋平 男,64 岁,本科学历,毕业于长春地质大学1994 年任中宝 戴梦得投资股份有限公司北京分公司副总经理,2002 年至2011 任北京 戴梦得首饰制造有限责任公司总经理,2011 年至2018 年任经易控股集 团有限公司董事,2005 年12 月至今任西安达尔曼实业股份有限公司董 事。

截至本公告披露日,许晋平先生未持有公司股票,不存在《公司法》 第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,亦未受 到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,其作为公司董事 的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》及《公司章程》等有关规定。

梁巍 男,59 岁,本科学历。2000 年任中宝戴梦得股份有限公司 财务部经理,2004 年任湖北东方金钰股份有限公司副董事长、财务总监, 2008 任深圳百泰珠宝首饰有限公司副总裁,2017 年任天津尚金缘珠宝 首饰有限公司董事长。2017 年至今任西安达尔曼实业股份有限公司副总 经理、财务总监。2019 年任西安达尔曼实业股份有限公司董事。

截至本公告披露日,梁巍先生未直接持有公司股份。深圳市龙系国 潮珠宝有限公司为公司控股股东,持有公司股份 799,999,985 股,占公 司总股本73.62%,梁巍先生持有深圳市龙系国潮珠宝有限公司7%的股 权。梁巍先生不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形,亦未受到中国证监会及其他有关 部门处罚和证 券交易所惩戒,其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

杨远 男,32 岁,研究生学历,2018 年7 月至今担任中国信达资产 管理股份有限公司陕西省分公司业务一处经理。

截至本公告披露日,杨远先生未持有公司股票,不存在《公司法》 第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,亦未受 到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,其作为公司董事 的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及《公司章程》等有关规定。

独立董事候选人简历:

万安娃 男,66 岁,1979-1983 年西北大学地质系学习,1983-1989 年中国地质大学,硕士博士研究生,1989-2025 中国地质大学讲师,副 教授,教授。长期从事珠宝翡翠研究、教学及商业贸易,曾担任湖北珠 宝协会会长,2015 年至今任东方金钰股份有限公司独立董事。2015 年8 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公告披露日,万安娃先生未持有公司股票,不存在《公司法》 第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,最近三 十六个月内未受到全国股转公司或证券交易所公开谴责或三次以上通 报批评,其作为公司独立董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

第八届监事会监事候选人简历

闫德祥 男,69 岁,大学本科,1982 年地质出版社编辑、处长,1995 年任北京戴梦得宝石有限责任公司监事,2017 年至2025 年任北京兴业

恒通信息咨询有限公司董事长。

截至本公告披露日,闫德祥先生未持有公司股票,不存在《公司法》 第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,亦未受 到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,其作为公司董事 的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及《公司章程》等有关规定。

高 鑫 男,43 岁,金融学硕士。2008 年永安财产保险股份有限公 司总经理秘书、高级经理,2010 年深圳市投资担保有限公司融资公司项 目经理,2013 年兴业银行深圳分行营业部企业金融客户经理,2014 年 陕西能源集团有限公司金融证券部科员、副主任科员,2018 年至今陕西 投资集团有限公司金融管理部主管、高级主管。

截至本公告披露日,高鑫先生未持有公司股票,不存在《公司法》 第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,亦未受 到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,其作为公司董事 的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及《公司章程》等有关规定。