正海磁材：六届董事会第十二次会议决议公告

六届董事会第十二次会议决议公告

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第十二次 会议于2026 年5 月29 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026 年5 月 27 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事8 人,实际出席会 议董事8 人,董事史丙强以现场方式参加,董事王庆凯、李志强、许月莉、倪霆、 金福海、张志红、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持,公司 相关高管和董事、高管候选人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》

事。

经公司股东推荐、董事会提名,拟补选赵丽女士为公司六届董事会非独立董

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见,具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

《关于变更董事、高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

本议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经总裁提名,本次董事会同意聘任赵丽女士为公司副总裁、财务总监,任期 自本次会议审议通过之日起至六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见,具体内容详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。

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六届董事会第十二次会议决议公告

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,本次董事会同意聘任于在海先生为公司董事会秘书,任期自 本次会议审议通过之日起至六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见,具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

站。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网

本议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

五、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年6 月15 日14:30 在公司会议室召开2026 年第二次临时股 东会,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日