国统股份：第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案

新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案

为进一步完善新疆国统管道股份有限公司(以下简称国统股 份)的治理结构,健全规范董事、高级管理人员薪酬管理体系, 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》相关规定,结合公司经营实际、岗位职责与履 职考评情况,特制定本第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方 案。具体情况如下:

一、适用对象

第七届董事会董事及高级管理人员。

二、适用期限

本方案自经股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 止;如第七届董事会任期届满后未及时改选,或新一届董事会薪 酬方案未正式生效前,原任董事、高级管理人员继续履职的,本 方案继续适用至新薪酬方案生效之日止。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.内部董事:在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非 独立董事,其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理办法执行, 其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

2.外部董事:外部董事不在公司领取任何薪酬,经股东会另 行批准的除外。

3.独立董事:独立董事领取固定董事津贴,标准为7万元/年 (含税),一次性发放。除此之外不再享受其他报酬、社保待遇 等。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位,按 相关薪酬管理制度领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励 收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪 酬总额的50%。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。

四、薪酬追索扣回机制

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对 财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,根 据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入, 并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进 行全额或部分追回。

五、其他说明

1.本方案所涉国统股份董事、高级管理人员薪酬均为税前薪 酬,国统股份将按照国家法律法规及国统股份相关制度规定,依 法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等相关费用。

2.公司董事、高级管理人员因换届选举、职务改选、任期内 离职等情形离任的,薪酬按其实际履职期限据实核算发放。

3.年度终了,独立董事履职情况经国统股份董事会薪酬与考 核委员会考核评定,履职到位、尽责履职的,由国统股份统一足 额发放独立董事津贴;未能正常勤勉履职的,经评定后酌情予以

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扣减或全额不予发放。

4.本方案未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定执行。本方案如与国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件规定不一致的,以国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件规定为准。

5.根据相关法律法规及《公司章程》规定,董事及高级管理 人员薪酬方案须提交股东会审议通过方可正式生效实施。

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