节能铁汉：关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性的公告

中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”“上市公 司”或“节能铁汉”)拟出售除保留资产负债以外的公司其他资产及负 债(以下简称“本次资产出售”),资产出售交易对方为中国节能环保 集团有限公司(以下简称“中国节能集团”)或其他市场主体。同时, 公司拟以支付现金方式向关联方购买股权类(以下简称“标的公司”) 资产(以下简称“本次资产购买”,与本次资产出售合称“本次交易”)。 后续公司将进一步接洽并确定本次交易的最终交易对方、购买及出售 的资产范围。本次资产出售及本次资产购买交易互为前提,同时生效, 如其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关各方内部有权 审批机构的批准和相关政府部门的批准),则本次交易其他项均不予 实施。

2、本次拟出售资产及拟购买资产的估值及定价尚未确定,预计 本次资产出售及本次资产购买均将构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号――交易与 关联交易》的相关规定,本次交易将构成关联交易。本次交易不涉及 公司发行股份,也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

3、根据中国证监会《上市公司股票停复牌规则》中“审慎停牌、 分阶段披露”的原则,本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事 项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务。

4、本次资产出售及资产购买交易尚处于筹划阶段,目前交易各 方尚未签署交易意向性文件,交易方案仍需进一步论证和沟通协商, 本次交易涉及的债务转移需取得债权人同意,相关协议主体变更尚需 取得协议对方的同意与配合,并需按照相关法律、法规及公司章程的 规定履行必要的决策和审批程序。鉴于本次交易相关事项尚存在重大 不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况

公司拟出售除保留资产负债以外的公司其他资产及负债,资产出 售交易对方为中国节能集团或其他市场主体。同时,公司拟以支付现 金方式向关联方购买标的公司股权。后续公司将进一步接洽并确定本 次交易的最终交易对方、购买及出售的资产范围。

本次资产出售及本次资产购买交易互为前提,同时生效,如其中 任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关各方内部有权审批机 构的批准和相关政府部门的批准),则本次交易其他项均不予实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7 号――交易与关联交易》的相关规定, 本次交易将构成关联交易。根据初步测算,预计本次资产出售及本次 资产购买均将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。上述交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控股股东和 实际控制人发生变更。

本次拟出售资产及拟购买资产的交易价格尚未确定,最终将以符 合《证券法》规定的中介机构出具的审计及评估结果为基础,经交易 各方充分协商确定。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定,开展尽职调查、审计和评估等各项工作。本次交易最终方案尚 需提交公司董事会、股东会审议通过。

二、交易标的基本情况

本次资产出售的标的为公司除保留资产及负债以外的其他资产 和负债,具体交易标的范围尚需交易双方进一步协商确定。

本次资产购买的标的公司属于节能环保及设备制造行业。

三、交易对方基本情况

本次资产出售交易对方为中国节能集团或其他市场主体。本次资 产购买交易对方为标的公司全体或部分股东。

四、本次交易对上市公司的影响

本次交易前,上市公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态 景观和生态科技四大方向。通过本次交易,公司将盈利能力不佳的业 务及相关资产负债置出,并将通过资产购买之交易形成新的业务格局, 有利于改善公司资产质量。

上述交易不涉及发行股份,不影响公司的股权结构,也不会导致 公司控制权变更。

五、后续工作安排

上述交易尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署交易意向性文件。 公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,尽 快推进重组相关各项工作,严格按照要求履行相应决策审批程序,并 及时履行信息披露义务。

六、风险提示

上述交易的具体交易价格等关键要素均未最终确定,交易方案仍 需进一步论证和沟通协商。本次交易涉及的债务转移需取得债权人同 意,相关协议主体变更尚需取得协议对方的同意与配合,并需按照相 关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,存在交 易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。上述交易相关事项尚存 在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披 露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日