鞍钢股份：第十届董事会第九次会议决议公告

鞍钢股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司(以下简称公司)于2026 年5 月25 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2026 年5 月29 日在公司会议 室召开第十届董事会第九次会议,董事田勇先生主持会议。公司现有董 事8 人,出席本次会议董事8 人,其中董事长王军先生因公务未能亲自 出席会议,授权委托董事田勇先生代为出席并表决;董事赵忠民先生因 公务未能亲自出席会议,授权委托董事李景东先生代为出席并表决,独 立董事胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《鞍钢 股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司2026 年第一次临时股东会批准。

《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026 年5 月30 日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

议案二、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于 召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026 年6 月29 日下午两点在公司会议室召开2026 年第 一次临时股东会。具体内容详见2026 年5 月30 日刊登于中国证券报、 证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢 股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》

议案三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于 鞍钢股份有限公司收缴子公司利润的议案》。

为提升公司资金使用效率,提高投资回报率,根据《鞍钢股份有限 公司子公司利润收缴管理办法》,公司收缴子公司利润23,078 万元。

议案四、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于 烧结厂四烧265 烧结机公开转让的议案》。

为盘活无效资产,促进资产效益最大化,公司批准将已停用的烧结 厂四烧265 烧结机部分资产通过产权交易机构公开转让。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日