亿联网络：第五届董事会第十三次会议决议公告

证券名称:亿联网络

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第十三次会议于2026 年5 月29 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开,会议通知于2026 年5 月25 日以电子邮件的方式发出,全体 董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由董事长陈智松先 生召集和主持,会议应参与表决董事9 名,实参与表决董事9 名。经 与会董事认真审议通过了以下决议:

一、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议,董事会认为:鉴于公司2025 年半年度及年度权益分派 方案已实施完成,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,若在激励计划草案公 告当日至激励对象获授的限制性股票归属前,公司发生资本公积转增 股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性

股票的授予价格和数量,将作相应调整。

故本次调整后,公司2025 年限制性股票激励计划授予价格由 17.40 元/股调整为15.60 元/股。

董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,律师事务所出 具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司2024 年年度股东大会的授权,该议案无需提交股东会 审议。

二、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 调整2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议,董事会认为:鉴于公司2025 年度权益分派方案已实施 完成,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性 股票激励计划(草案)》的相关规定,若在激励计划草案公告当日至 激励对象获授的限制性股票归属前,公司发生资本公积转增股本、派 发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授 予价格和数量,将作相应调整。

故本次调整后,公司2026 年限制性股票激励计划授予价格由 17.88 元/股调整为16.58 元/股。

董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,律师事务所出 具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

议。

根据公司2025 年年度股东会的授权,该议案无需提交股东会审

三、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议,董事会认为:鉴于公司2025 年度权益分派方案已实施 完成,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期 权激励计划(草案)》的相关规定,若在激励计划草案公告当日至激励 对象获授的股票期权行权前,公司发生资本公积转增股本、派发股票 红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格和 数量,将作相应调整。

故本次调整后,公司2024 年股票期权激励计划行权价格由31.14 元/份调整为29.84 元/份。

董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,律师事务所出 具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

根据公司2023 年年度股东大会的授权,该议案无需提交股东会 审议。

四、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2025 年年度股东会的授权,董事会认为2026 年限制性股票激励计划规定 的授予条件业已成就,同意以2026 年5 月29 日为授予日,向578 名

激励对象授予549.237 万股限制性股票。

董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,律师事务所出

具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二?二六年五月二十九日