中国能建：第三届董事会第五十八次会议决议公告

A 股代码:601868 H 股代码:03996

A 股简称:中国能建 公告编号:临2026-020 H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会 第五十八次会议于2026 年5 月21 日以书面形式发出会议通知, 会议于2026 年5 月29 日在公司2702 会议室以现场结合视频方 式召开。公司董事长倪真先生主持会议,会议应参加表决董事8 名,实际参加表决董事8 名,其中独立董事程念高先生和非执行 董事刘学诗先生因其他公务不能出席会议,均委托独立董事牛向 春女士代为出席并行使表决权,公司有关高管列席会议。会议召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决,会 议形成以下决议:

一、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司章程> 的议案》

鉴于公司向特定对象发行普通股2,549,019,607 股A 股已于 2026 年4 月1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成股份登记手续。公司总股本由41,691,163,636 股变更 为44,240,183,243 股,注册资本也相应由41,691,163,636 元变 更为44,240,183,243 元。董事会同意根据上述情况修改《公司

章程》相关条款。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会批准。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 关于修订公司章程的公告》。

二、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司办公 会议事规则>的议案》

董事会同意修订《中国能源建设股份有限公司办公会议事规 则》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行 动方案的议案》

董事会同意公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

四、审议通过《关于制订<中国能源建设股份有限公司董事 薪酬管理办法>的议案》

董事会同意《中国能源建设股份有限公司董事薪酬管理办 法》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提 交公司股东会批准。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 董事薪酬管理办法》。

案》

五、审议通过《关于公司设立内部资本平台暨关联交易的议

公司及所属企业,与关联方电力规划总院有限公司、中能建 基金管理有限公司,共同出资新设有限合伙企业,出资规模为 40 亿元,公司及所属企业出资比例为95%。设立资本平台,有利 于本集团统筹资源与优化配置,提升资金使用效益,赋能所属企 业高质量发展,实现本集团整体利益最大化。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

决。

本议案涉及关联交易,关联董事倪真先生和黄埔先生回避表

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员 会审议通过。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 关于共同出资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。

六、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司对外 投资管理规定>的议案》

董事会同意修订《中国能源建设股份有限公司对外投资管理 规定》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年5 月30 日