*ST中岩：第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年5 月28 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第二十九次临时会议的通知,会议于 2026 年5 月29 日在四川省成都市武侯区天长路111 号永安公服 5 层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并 主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议 有效。本次会议审议通过如下议案:

一、关于全资子公司拟开展应收账款保理业务的议案

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司向泸 州银行股份有限公司成都分行开展不超过1.13 亿元的应收账款 有追索权保理业务,额度有效期自股东会审议通过之日起12 个 月。并提请股东会授权公司管理层在人民币1.13 亿元额度范围

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内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

本议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

《关于全资子公司拟开展应收账款保理业务的公告》发布于 《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于2026 年6 月15 日召开2026 年第二次临 时股东会。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》发布于《证 券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日

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